通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2026-1 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2026年第一次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年2月26日以微信 和电子邮件形式送达全体董事。 2.2026年2月27日上午9时30分以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事9人，实到董事9人。 4.会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于公司向银行申请贷款的议案 为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请不超过11,000.00万元的信用贷款，贷款期限一 年。其中：公司拟向吉林农村商业银行股份有限公司通化东华路支行申请最高额不超过5,500.00万元的 信用贷款；拟向广发银行股份有限公司长春分行申请最高额 ...