秦川机床工具集团股份公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-07 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 1、审议通过《关于公司"十五五"专项规划及项目清单的议案》； 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于2026年2月14日以书面 方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026年2月27日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。 会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场参会4人，视频参会4人）。本次会议由董事长马旭耀 先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 根据陕西省国资委《关于编制省属企业"十五五"专项规划及项目清单的通知》（陕国资发〔2025〕86 号）要求，公司在"十五五"战略规划的基础上，编制形成《"十五五"科技创 ...