上海鸣志电器股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-006 上海鸣志电器股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月27日 (二)股东会召开的地点：上海市闵行区闵北路88 弄1 号楼美豪丽致酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事 程建国先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决 方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席2人，董事常建鸣、傅磊、常建云、William Huaizhi Chen、独立董事黄河、 鲁晓冬、孙峰因工作原因未出席此次会议； ...