渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-012 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》； 根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，直接召开 本次董事会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于2026年2月27日以现场结 合视频的方式召开，本次会议豁免通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下 议案： 二、董事会会议审议情况 渤海汽车系统股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于调整部分 ...