深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2026－005 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年2月12日以直接送达及电子邮件方式 发出书面会议通知，于2026年2月27日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议。会议应出席董事11 名，实际出席董事11名。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》 公司预计2026年度日常关联交易的关联方为：1.控股股东深圳广播电影电视集团（以下简称"深圳广电 集团"）和其直接或间接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第一项和第 二项规定的情形；2.深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司（以下简称"龙岗融媒"），龙岗融媒 系公司第三大股东，持有 ...