中国有色金属建设股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1．本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。 一、会议召开情况 1．会议召开时间：2026年2月27日下午14:30 2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室 3．会议召集人：公司第十届董事会 4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1,229人，代表股份37,221,098股，占公司有表决权股份总数的 1.8700%。 7．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,233人，代表股份742,210,277股，占公司有表决权股份总数的37.2888%。 其中：通过现场投票的股东5 ...