新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时） 会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2026-006 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时） 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司《章程》第一百一十八条的规定， 于2026年2月26日以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十二次（临时）会议的通知、会议议案及 相关材料。本次会议因紧急事由于2026年2月27日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办 公楼A座515会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司9名董事全部出席会议，其中董事林军、 简伟，职工代表董事吕占民现场出席；董事周剑萍、靳其润、张敏，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚 通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司高级管理人员列席。会议的召集和召开符合 《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》 ...