上海盟科药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年2月27日 （二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 本次股东会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYUYUAN（袁征宇）先生主持；本次会议以现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科 药业股份有限公司章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事6人，列席5人，董事赵雅超由于个人原因本次会议请假； 2、董事会秘书聂安娜女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.00《关于补选公司第二届董事会董事的议案》 ■ （二）涉及重大事项，应说明5%以下 ...