中国中车股份有限公司关于聘任财务总监（总会计师）的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2026年2月25日以书面形式发出 通知，于2026年2月28日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公 司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议以同意票8票、反对票 0票、弃权票0票，审议通过 了《关于聘任中国中车股份有限公司财务总监（总会计师）的议案》，同意聘任曲孝利先生为公司财务 总监（总会计师），任期为自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。 在本次董事会前，公司已召开第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会审计与风险管理委员 会第四次会议，审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司财务总监（总会计师）的议案》。提名委员 会委员一致认为曲孝利先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股 份有限公司章程》 ...