交通银行黑河分行被警告：违反反洗钱管理规定，存在对司法查冻扣后未做重新识别情况等

责任编辑：秦艺 3月6日金融一线消息，据中国人民银行黑河市分行行政处罚决定信息公示表显示，交通银行股份有限公 司黑河分行因违反反洗钱管理规定，存在对司法查冻扣后未做重新识别情况，存在频繁、大额柜面取现 等异常行为尽职调查不到位情况，被警告。 | 当事人名称 | 行政处罚 | | 行政处罚 作出行政处罚 作出行政处罚 | | 公示期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号(姓名、职 | | 违法行为英型 | | | 自公示之 | 谷注 | | | 决定书文号 | | 内容 决定机关名称 | 决定日期 | | | | 务) | | | | | 日起计算) | | | 的通用行费份和国出电话本文 (2016)地表以及政策管理规定:停在所用法 | | | 零各 中国人民医疗黑河 | 2026 年2月28日 | - 4 | | | 医公司黑河分行 | 1 号 | 查高扣后未做重新识别情况;存在 | 市分行 | | | | | | | 频繁,大额柜面取现等异常行为尽 | | | | | | | | 职调查不到住情况。 | | | | | 3月6日金融一线 ...