交通银行黑河分行被罚 违反反洗钱管理规定

| | 当事人名称 | 行政处罚 | | 行政处罚 作出行政处罚 | 作出行政处罚 | 公示期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | (姓名、职 | | 违法行为类型 | | | 自公示之 | 备注 | | | | 决定书文号 | | 内容 决定机关名称 | 决定日期 | | | | | 务) | | | | | 日起计算 | | | | | 咬诵银行股份有理市绿巴边空 〔2026〕2222222222222 | | 警告 中国人民银行黑河 | 2026年2月28日 | 一年 | | | | 限公司黑河分行 | 1号 | 查冻扣后未做重新识别情况;存在 频繁、大额柜面取现等异常行为尽 | 市分行 | | | | | | | | 职调查不到位情况。 | | | | | 中国经济网北京3月9日讯 中国人民银行网站近日披露的中国人民银行黑河市分行行政处罚决定信息公示表（黑市银罚决字〔2026〕1号）显示，交通银 行股份有限公司黑河分行黑市违反反洗钱管理规定，存在对司法查冻扣后未做重新识别情况；存在频繁、大额柜面取现等异常行为尽职调 ...