证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025－067 云南交投生态科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 7 月 2 日召开公司 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 14:30 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-022 三维通信股份有限公司 李卫义先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：三维通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）董 事李卫义先生持有公司股份数量为 131,700 股，占公司总股本的 0.0164%（总股 本以公司当前剔除回购专用账户股份后的股份数量为计算依据，下同）。李卫义 先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减 持其持有的公司股份合计不超过 32,900 股，占本公司总股本比例 0.0041%，减持 期间为自减持计划首次披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日）。 公司于2025年6月16日收到董事李卫义先生《减持计划告知函》，李卫义先 生拟以集中竞价方式减持公司股份，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截止至公告披露日，李卫义先生持有公司股份数量为131,700股，占公司总股 本的0.016 ...

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东兴证券股份 有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于更换四川天味食品集团股份有限公 司 2020 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。 东兴证券作为公司 2020 年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期已于 2021 年 根据相关规定，东兴证券将继续履行与募集资金使用相关的持续督导义务。 因原委派保荐代表人姚浩杰先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，东 兴证券委派保荐代表人邹成凤先生接替其负责项目后续的持续督导工作，继续履行持 续督导职责。 此次变更后，公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为邹成凤 先生、吴梅山先生。本次变更不影响东兴证券对公司的持续督导工作。 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-065 四川天味食品集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 附：保荐代表人邹成凤先生简历 邹成凤，保荐代表人，拥有法律职业资格证书，东兴证券 ...

雅本化学股份有限公司 章程修订对照表 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开了 第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议 案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： 原条款 修订后条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交 上市规则》（以下简称"《创业板上市规 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 则》"）和其他法律法规等有关规定，制定本 板上市规则》"）和其他法律法规等有关规定， 章程。 制定本章程。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的 法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-050 雅本化学股份有限公司 关于全资子公司向银行申请项目贷款 注册资本：人民币 60487.8078 万元 法定代表人：陈海华 并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开第六 届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，具体情况如 下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司南通雅本化学有限公司（以下简称"南通雅本"）项目建 设需要，南通雅本拟向银行申请项目贷款，额度不超过人民币 2,500 万元，借款期 限不超过 36 个月，主要用于支付项目建设费用及购买设备等用途。 公司拟为南通雅本申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保 证担保，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以 正式签署的担保协议为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次担保事项 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-066 云南交投生态科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 工程施工优势，公司参与了云南交投集团公路建设有限公司（以下简称"公建公司"） 对"宣威至会泽高速公路建筑及沿线设施工程"和"勐孟高速公路项目建筑沿线设 施项目"的招标并中标。根据工作安排，公司将与公建公司签订上述两个项目的专 业分包合同，合同金额分别为 5,329 万元和 7,133 万元，共计 12,462 万元（具体 以最终签订的合同所约定的金额为准）。 本次签订专业分包合同构成关联交易，关联交易金额为 12,462 万元。根据深圳证 券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以 及《公司章程》等相关规定，本次关联交易已提交公司第八届董事会第十四次会议 及第八届监事会第十二次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财和 关联监事宋翔已回避表决，还需提交公司股东大会审议。此外，本次关联交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-065 云南交投生态科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 业保理（上海）有限公司（以下简称"保理公司"）共开展了四次反向保理融资业 务，融资额度共计 90,000 万元，首付款使用费费率为不超过 6%/年，按公司实际占 用资金和实际用款天数，按季进行支付。鉴于 LPR 利率持续变动，为缓解公司压力， 结合公司实际，2024 年经公司第八届董事会第四次会议及 2023 年度股东大会审议 通过，公司与保理公司签订《反向保理协议的补充协议》，将首付款使用费费率由 不超过 6%/年调整为不超过 5%/年。 元，公司已归还 26,256.81 万元，剩余 11,644.23 万元。鉴于目前公司可自由使用 的资金不足，为统筹考虑公司日常生产经营需求，结合公司资金状况，公司拟向保 理公司申请对需于 2025 年二至四季度支付的保理首付款使用费 439.67 万元展期至 额外的利息支出。 与公司构成关联关系，关联交易金额为 439.67 万元。根据深圳证券交易所《股 ...

雅本化学股份有限公司总经理工作细则 雅本化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《雅本化学股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经营管理层及相关人员（包括总经理、副总经理和财务 负责人）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 公司经营管理层履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总经理的任免资格和任免程序 第四条 公司经营管理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 公司经营管理层的人员变动应经董事会审议批准。总经理、副总经理、 财务负责人必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除 董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领 薪。 第六条 总经理任职应该具备下列条件： （一）具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家有关 法律、法规及政策； ...

雅本化学股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强雅本化学股份有限公司（以下简称"公司" 雅本化学股份有限公司内部控制制度 ）的内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及《雅本化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； （四）确保公司行为合法合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司应当完善内部控制制度，确保股东会、董事会和审计委员会等机 构的合法运作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和企业文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制 ...

第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行法律法规和《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》 雅本化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 雅本化学股份有限公司董事会议事规则 ，以及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事的一般规定 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司 ...