广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 （二〇二五年八月修订） 广州维力医疗器械股份有限公 司 章程 目 录 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）系经广州市 对外贸易经济合作局穗外经贸资[2011]482号《关于中外合资企业广州市韦士泰 医疗器械有限公司改制为外商投资股份制企业的批复》批准，由广州市韦士泰医 疗器械有限公司（系中外合资企业）整体变更设立的股份有限公司。在公司登记 管理机关注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为 广州市韦士泰医疗器械有限公司原有股东为公司发起人。 第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可【2015】197号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股2500万股，于2015年3月2日在上海证券交易所上市。 第四 ...

第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制， 保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。其所持本公司股份指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易的，其 所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 广州维力医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬 管理办法 广州维力医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种 股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 广州维力医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 （202 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际 控制人及其关联方应当提供反担保。公司董事会应当建立定期核查制度，每年度对公 司全部担保行为进行核查，核实公司是否存在违规担保行为并及时披露核查结果。 第二章 对外担保的决策权限 第七条 对外担保事项必须由董事会或股东会审议。 第八条 董事会有权对本制度十一条所列情形之外的对外担保事项进行审议批 准。 应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数同意，并经出席 董事会会议的三分之二以上董事同意并做出决议。 广州维力医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广州维力医疗器械股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市 规则》 （以下简称"上市规则"）、 《上市公司治理准则》、 《广州维力医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 (七)证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事 ...

Core Viewpoint - The article discusses the phenomenon of robots mimicking human behaviors, specifically focusing on a scenario where a robot imitates a host who stumbles, showcasing the advancements in robotics and artificial intelligence [1] Group 1 - The article highlights the ability of robots to replicate human actions, indicating significant progress in the field of robotics [1] - It emphasizes the humorous aspect of robots imitating human mistakes, which may reflect on their programming and learning capabilities [1]

Core Viewpoint - The company has implemented a "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan for 2025, focusing on sustainable development and enhancing investor returns through various strategic measures [1][2]. Group 1: Business Performance - In the first half of 2025, the company achieved operating revenue of 651.13 million yuan, a year-on-year increase of 13.22% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 62.63 million yuan, reflecting a significant growth of 46.99% compared to the same period last year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 52.01 million yuan, up by 30.34% year-on-year [1] Group 2: Investment Returns - The company emphasizes reasonable returns to investors, having distributed cash dividends of 146.94 million yuan for the 2024 fiscal year [2] - A proposal for a cash dividend of approximately 77.14 million yuan for the first half of 2025 has been approved, pending shareholder meeting approval [2] Group 3: Investor Relations - The company has enhanced communication with investors, improving information disclosure quality and transparency [3] - Regular performance briefings are held to discuss business performance, profit distribution, and strategic planning with investors [3] Group 4: Governance Structure - The company is committed to improving its governance structure in compliance with relevant laws and regulations [3] - Amendments to the company's articles of association and internal control systems have been made to align with the new Company Law [3] Group 5: Regulatory Compliance - The company actively monitors regulatory dynamics and ensures compliance with securities market laws [5] - Training programs are organized for personnel to enhance their understanding of legal regulations and risk awareness [5]

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-047 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月5日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-029 浙江越剑智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 序号 议案名称 投票股东类型 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票， ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-044 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025年8月21日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月21日 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开公司 2025 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。现将本次会议的有关事 项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 ...