证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-059 北京中科润宇环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资 者为本"的上市公司发展理念，提振投资者信心，维护全体股东利益，促进公司 可持续健康发展，结合公司发展战略及实际经营情况，制定了"质量回报双提升" 行动方案。具体内容如下： 一、加强党建引领，促进党建业务深度融合 作为国有控股上市企业，公司始终将党建引领作为绿色发展的核心引擎，深 入打造"绿色科技先锋"特色党建品牌，以科技创新为支点，推动党建工作与"双 碳"目标同频共振。通过强化"五个融合"，创新构建党建与生产经营、科技创 新、人才培养、企业文化、风险防范深度结合的融合体系，充分发挥基层党组织 的战斗堡垒作用。 未来，公司将持续深入贯彻落实党的二十大精神，加强党的全面领导，推动 构建党的建设与业务深度融合的绿色高质量发展格局。把党的政治优势、组织优 势转化为公司的竞争优势、创新优势和发展优势；持续创造价值、报效祖国，通 过科技创新发展新质生产力 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、拟变更董事情况 董事沈波先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司 任何职务。沈波先生原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日。截至本 公告披露日，沈波先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份， 不存在应履行而未履行的减持承诺事项。公司董事会对沈波先生在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。 经董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 董事会提名童琳先生（简历详见附件）为董事候选人。任期自股东会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 二、董事会提名委员会审查意见 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-052 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 附件：个人简历 董事候选人简历 ...

第一章 总 则 第一条 为加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督和风险控制，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，深入贯 彻落实中国特色现代国有企业制度和公司大监督体系建设等要求，保障企业持续 健康发展，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审 计工作的规定》（审计署令第11号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规，《中国科学院内部审计规定》（科发党字〔2020〕53号）《中国科学 院控股有限公司内部审计工作暂行办法》（科发企党字〔2021〕19号）等有关制 度及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门应当保持独 立性，不得置于财务管理部门的领导之下，或者与财务管理部门合署办公。 第三条 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第七 ...

本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次 交易标的资产的定价依据的参考。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资 产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客 观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法， 选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评 估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。 新疆宝地矿业股份有限公司独立董事 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与 我们作为公司的独立董事，根据相关法律、法规在详细审查了有关评估事项 后，现就评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以 及交易定价公允性发表独立意见如下： 本次交易聘请的资产评估机构天津华夏金信资产评估有限公司具有证券、期 货业务从业资格，聘请的矿业权评估机构北京经纬资产评估有限责任公司为经中 国矿业权评估师协会备案的专业评估机构。评估机构的选聘程序合法、合规。评 估机构及其经办人员与公司、交易对方和标的公司均不存在关联关系，不存在除 专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。 评估机构和评估 ...

（一）公司本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件相关规定。本次交易方案合理、 具备可操作性，公司符合实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的各项条件。 （二）本次交易编制的《新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件符合《公 司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规、规章和规范性文件 的规定。 （三）公司拟与交易对方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资 产协议之补充协议》、拟与公司控股股东签署的《关于新疆宝地矿业股份有限公 司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》符合相关法律法规要求与 规定。 （四）本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市公司不 存在关联关系，发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方克州葱岭实业有 限公司预计将持有上市公司5%以上股份。同时，本次交易募集配套资金认购方包 括公司控股股东新疆地矿投资（集团）有限责任公司。因此，根据《上海 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，完善公司法人治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，增强公司核 心竞争力，健全发展规划制定及决策程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效率 和质量，根据《中华人民共和国公司法》《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会议事规则》 及其他适用的监管规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本规则。 第二条 战略与 ESG 委员会由董事会设立，是董事会下辖的专业委员会，向董事会 汇报工作，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公司 ESG 战略制定和管理。 战略与 ESG 委员会履行职责、作出的决议，应遵守适用法律法规、 《公司章程》及 本规则的规定。 战略与 ESG 委员会开展具体业务工作时，由公司战略相关部门负责具体执行。 第二章 人员构成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，并设主任委员一 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通 过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通 过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 英文全称：Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区苏州街3号9层901；邮政编码：100080 第六条 公司注册资本为人民币1,471,880,000元。 目 录 第一章 总则 第一条 为维护北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和其他法律法规、规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证信息披露的及时、准确、完整、充分，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件的要求，以及《北京中科润宇 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的单位、部门、人员（即"报告义务人"），应第一时间将相关信息向公司董事会 及董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第八条 重大信息报告义务人报告的信息包括但不限于以下事项及其持续进展的 情况，包括拟提交公司董事会、股东会审议的事项，其他应履行披露义务的重 ...

第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各控股公司董事长、总经理及财 务负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件的相关要求，以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 （四）违反公司年度报告信息披露工作程序且造成年报信息披露重大差错并造成 公司股价 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其纳入公司合并报表范围的全资、控股公司（以下简称"子公司"）的资 金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《北京中科润宇环保科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东及关联方之间的资金往来管理。公司 的控股股东及关联方与子公司之间的资金往来亦适用本制度。本制度适用于控股股东 的条款原则上均适用于实际控制人，本制度另有规定的除外。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 ...