证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-039 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月11 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主 持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议 程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案、2024年特别分红方案及2024 年年度利润分配方案均已实施完毕，根据本次激励计划的相关规定，若在本次激 励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转 增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-063 云南交投生态科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为，公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申 请将原定于 2025 年 5 月 11 日支付的委托借款利息 92.26 万元和原定于 2025 年 7 月 4 日支付的委托借款利息 1,283.79 万元展期至 2025 年 12 月 31 日，不存在损 害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了 必要的决策程序，关联董监事已回避表决。监事会同意该关联交易事项。具体内 容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请委托借 款利息展期暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会认为，公司向云交投商业保理（上 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-051 雅本化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次（临 时）会议的决定，公司将于 2025 年 7 月 2 日召开公司 2025 年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 2 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 2 日上午 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 2 日上午 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-049 雅本化学股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议 案》 经审议，监事会同意公司为全资子公司南通雅本申请银行项目贷款提供担保， 担保方式为连带责任保证担保，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确 定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。详见中国证监会指定信息披露网站 刊登的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 监事会 二〇二五年六月十七日 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次（临时）会议于 事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 一、审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025－067 云南交投生态科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 7 月 2 日召开公司 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 14:30 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-022 三维通信股份有限公司 李卫义先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：三维通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）董 事李卫义先生持有公司股份数量为 131,700 股，占公司总股本的 0.0164%（总股 本以公司当前剔除回购专用账户股份后的股份数量为计算依据，下同）。李卫义 先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减 持其持有的公司股份合计不超过 32,900 股，占本公司总股本比例 0.0041%，减持 期间为自减持计划首次披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日）。 公司于2025年6月16日收到董事李卫义先生《减持计划告知函》，李卫义先 生拟以集中竞价方式减持公司股份，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截止至公告披露日，李卫义先生持有公司股份数量为131,700股，占公司总股 本的0.016 ...

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东兴证券股份 有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于更换四川天味食品集团股份有限公 司 2020 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。 东兴证券作为公司 2020 年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期已于 2021 年 根据相关规定，东兴证券将继续履行与募集资金使用相关的持续督导义务。 因原委派保荐代表人姚浩杰先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，东 兴证券委派保荐代表人邹成凤先生接替其负责项目后续的持续督导工作，继续履行持 续督导职责。 此次变更后，公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为邹成凤 先生、吴梅山先生。本次变更不影响东兴证券对公司的持续督导工作。 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-065 四川天味食品集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 附：保荐代表人邹成凤先生简历 邹成凤，保荐代表人，拥有法律职业资格证书，东兴证券 ...

雅本化学股份有限公司 章程修订对照表 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开了 第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议 案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： 原条款 修订后条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交 上市规则》（以下简称"《创业板上市规 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 则》"）和其他法律法规等有关规定，制定本 板上市规则》"）和其他法律法规等有关规定， 章程。 制定本章程。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的 法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-050 雅本化学股份有限公司 关于全资子公司向银行申请项目贷款 注册资本：人民币 60487.8078 万元 法定代表人：陈海华 并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开第六 届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，具体情况如 下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司南通雅本化学有限公司（以下简称"南通雅本"）项目建 设需要，南通雅本拟向银行申请项目贷款，额度不超过人民币 2,500 万元，借款期 限不超过 36 个月，主要用于支付项目建设费用及购买设备等用途。 公司拟为南通雅本申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保 证担保，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以 正式签署的担保协议为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次担保事项 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-066 云南交投生态科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 工程施工优势，公司参与了云南交投集团公路建设有限公司（以下简称"公建公司"） 对"宣威至会泽高速公路建筑及沿线设施工程"和"勐孟高速公路项目建筑沿线设 施项目"的招标并中标。根据工作安排，公司将与公建公司签订上述两个项目的专 业分包合同，合同金额分别为 5,329 万元和 7,133 万元，共计 12,462 万元（具体 以最终签订的合同所约定的金额为准）。 本次签订专业分包合同构成关联交易，关联交易金额为 12,462 万元。根据深圳证 券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以 及《公司章程》等相关规定，本次关联交易已提交公司第八届董事会第十四次会议 及第八届监事会第十二次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财和 关联监事宋翔已回避表决，还需提交公司股东大会审议。此外，本次关联交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经 ...