湖南天雁机械股份有限公司 独立董事工作管理办法 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，并应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。 第一章 总 则 第一条 为促进湖南天雁机械股份有限公司(以下简称 公司) 董事会规范管理和有效运行，进一步明确独立董事的 选聘、职责、义务，提升独立董事履职保障水平，规范独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中 华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件，以及《湖 南天雁机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《湖 南天雁机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、总会计师、 副总经理、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第三 ...

中信证券股份有限公司 关于芯原微电子(上海)股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受芯原微电子(上海)股份 有限公司（以下简称"芯原股份"）股东 VeriSilicon Limited、共青城时兴投 资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、济南国开 科创产业股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、 富策控股有限公司（以下合称"出让方"）委托，组织实施本次芯原股份首发前 股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价 转让和配售（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）等 相关规定，中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核 查意见。 一、本次询价转让的 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司继续使用部分募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对瑞华泰继续 使用部分募集资金向全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司（以下简称"嘉兴 瑞华泰"）提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日印发的《关于同意深圳瑞 华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2022〕1546 号），同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞 华泰"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注 册申请。公司向不特定对象发行可转债 430 万张，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行。本次发行合计募集资金人民币 43,000.00 万元，扣除发行费用人民币 年 8 月 24 日止，上述募集资金已全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并于 募集资金到账 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮 件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一批次第三个归属期归属条件成就及 2020 年、 法律意见书 致：芯原微电子（上海）股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所现就芯原微电子 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激励计划（以下简 称"2020 年激励计划"）项下预留授予部分第一批次第三个归属期归属（以下简称 "本次归属"）条件成就，以及 2020 年激励计划和公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"2022 年激励计划"）项下部分已授予 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称公司）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会及管 理层人员结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《上市公司治理准则》、 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规、规范性文件及《湖南天雁机械股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董 事人数应当超过委员会全体成员的半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或 1/3 以上董事会 成员联合提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据有关规定，研究高级管理人员的选任标准和 程序； （二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，就提名或者任免董事、聘任或者解聘高 ...

| 证券简称：飞南资源 证券代码：301500 | | --- | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 关于 | | 广东飞南资源利用股份有限公司 | | 限制性股票暨调整第二类限制性股票 | | 授予价格、数量相关事项 | | 之 | | 独立财务顾问报告 | | 目 录 | | 四、本次股权激励计划回购注销及作废限制性股票暨调整第二类限制性股票授 | | 一、释义 | | 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | | 飞南资源、本公司、公 | | 指 | | 权激励计划 励计划 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 | | 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | 第一类限制性股票 指 | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | 可解除限售流通 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 第二类限制性股票 指 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 | | 激励对象 指 公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技 | | 公司向激 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-034 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 http://ir.p5w.net） ?会议召开形式：网络文字互动 ? 投 资 者 可 于 2025 年 8 月 28 日 （ 星 期 四 ） 16 ： 00 前 访 问 http://ir.p5w.net/zj/ ， 进 入 问 题 征 集 专 题 页 面 或 通 过 公 司 邮 箱 gysh_2007@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 贵阳银行股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 8 月 29 日(星期五)下午 15:00-16:00 ?会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（网址： http://ir.p5w.net） （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司董事长张正海先生、行长盛军先生、副行长李松芸先生、董事会 秘书李虹檠 ...

广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 回购注销及作废部分限制性股票暨 调整第二类股票授予价格及数量相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 电话（Tel.）：（0755） 8826 5288 传真（Fax.）：（0755） 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 目 录 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表 如下全称或含义： 飞南资源、公司 指 广东飞南资源利用股份有限公司 特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司 本法律意见书 指 2024 年限制性股票激励计划回购注销及作废部分限制性股票暨 调整第二类股票授予价格及数量相关事项的法律意见书》 本激励计划、本计划 指 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 《激励计划》 指 《广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》 《广东飞南资源利用股 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会 战略与投资委员会工作规则 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事二名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《湖南天雁机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并 制定本规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照董事 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会下设投资评审 ...