无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-030 无锡和晶科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2025 年 8 月 22 日在无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席黄妙淼女士主持。 本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》全 文及其摘要的程序符 ...

一、监事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五 次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-066 科兴生物制药股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的 专项报告的议案》 公司监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况符合《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定， 对募 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出， 于 2025 年 8 月 21 日以现场表决方式召开，应参与表决的监事 3 人， 实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-033 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 （公告编号：2025-035） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第十二 次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-073 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集 资金监管规则》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反 相关规定的情形。公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 如实反映了公司募集资金2025年半年度实际存放与使用情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-056 新余钢铁股份有限公司 经审议，监事会同意在保障公司日常运营资金需求和资金安全的前提 下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财，有利于进一步提高资金利用效 率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在上述最高额度内，资金可 循环滚动使用。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于计提资产减值的议案》 经审议，监事会认为该议案符合国家有关法律法规和企业会计准则， 符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益 的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会第十次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和 电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由傅军先生主持 ，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-35 东江环保股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于2025年半年度报告、摘要及半年度业绩公告的议案》 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为： 董事会审核《关于2025年半年度报告、摘要及半年度业绩公告的议案》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2025年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）， 港联合交易所披露的相关公告。 （二）《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知于 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事刘瑛以通讯方式出席会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-019 中集安瑞环科技股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项 报告>的议案》 监事会认为：公司在 2025 年上半年严格按照相关法律法规及《公司章程》 《募集资金管理制度》的有关规定存放、管理与使用募集资金，不 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 22 日 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-033 份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 议； 本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-054 狮头科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主 持本次会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 联交易符合相关法律法规规定的议案 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 20.1061 | A股 32,148,701 | | 97.5352 | 763,000 | 2.3148 | ...

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-096 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...