上海现代制药股份有限公司 会议资料 上海现代制药股份有限公 年年度股东大会会议资料 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海现代制药股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保上海现代制药股份有限公司（简称公司或 国药现代）股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定股东大会须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行： 等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 公司统一安排发言和解答。 现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的"同意"、 "反 对"、 "弃权"三项中任选一项，并以打"√"表示。未填、错填、涂改、字迹无 法辨认的表决票视为无效。 选举董事采取累积投票制。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数，以此为限，股东根据自己的意愿，既可以把选举票数集中投 给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 网络投票方式详见公司发布的《关 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited 现场会议时间：2025年06月27日（星期五）下午15:00时开始 现场会议地点：南京市仙林大道6号 江苏宁沪高速公路股份有限公司会议室 网络投票时间：2025年06月27日9:15-15:00 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 页码 江苏宁沪高速公路股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保江苏宁沪高速公路股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"或"本集团"）股东会顺利进行， 根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含 股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的审 计师、律师、H股投票审验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有 权依法拒绝其他人士入场。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。 四、股东会由董事长担任会议 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-031 中国第一重型机械股份公司关于上海证券 交易所对公司年报信息披露 监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公 司），于 2025 年 5 月 22 日收到上海证券交易所上市公司管 理一部下发的《关于中国第一重型机械股份公司 2024 年年 度报告的信息披露监管问询函》（上证公函〔2025〕0621 号） （以下简称《问询函》），公司收到《问询函》后，高度重 视，积极组织相关部门对《问询函》所述事项逐项落实并回 复。现对《问询函》所述事项回复公告如下： 问题一：关于应收账款与合同资产。 年报显示，公司应收账款期末余额为 73.23 亿元，累计 计提坏账准备 38.11 亿元，本期计提坏账损失 10.91 亿元， 是今年业绩亏损的主要原因。其中，按单项计提应收账款坏 账准备 27.87 亿元，较上年增加约 12.15 亿元。此外，报告 期末公司合同资产账面余额为 52.31 亿元，累 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-023 债券代码：113675 债券简称：新 23 转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 公司回购专用账户持有的公司股票 281.572 万股，交易对价 11,999.06 万元。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 14 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于第三期员工持股计划完成股票 非交易过户的公告》（公告编号：2024-049）。 中竞价交易方式累计买入公司股票 925.9136 万股，成交金额 39,617.83 万元（不 含交易费用），持有公司股票数量占公司总股本的 1.90%。公司第三期员工持股 计划购买的公司股票锁定期自公司公告最后一笔股票过户完成之日起 12 个月， 即自 2024 年 6 月 19 日起至 2025 年 6 月 18 日止。具体内容详见公司于 2024 年 股计划实施进展公告》（公告编号：2024-050）。 二、第三期员工持股计划锁定期届满后的后续安排 本公司董事会及全体董事 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-040 恒生电子股份有限公司 关于延长公司 2020 年员工持股计划存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司 2020 年员工持股计划展期情况 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"）于 2025 年 6 月 的议案》，关联董事回避了表决。董事会同意将公司 2020 年员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）的存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2027 年 6 月 29 日。现将相关情况公告如下： 公司于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《恒 生电子股份有限公司 2020 年员工持股计划》。 过户的公告》（公告编号：2021-031 号）。公司 2020 年员工持股计划通过非交易 过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票 7,979,300 股。至此， 公司 2020 年员工持股计划已全部完成股票非交易过户。本员工持股计划的存续期 ...

关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 实施 2025 年员工持股计划的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 实施 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚国潮"）委托，就丽尚国潮本次 拟实施的 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）出具本法律意 见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中 华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— （以下简称"《指导意见》"）、 规范运作（2025 年 5 ...

证券代码： 证券简称： 汇丽B 公告编号： 临2025-027 上海汇丽建材股份有限公司 关于与控股股东上海汇丽集团有限公司 转让相关股权暨关联交易完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会 议及2024年年度股东大会审议通过了《公司关于与控股股东上海汇丽集团有限公 司（以下简称"汇丽集团"）转让相关股权暨关联交易的议案》，即公司向汇丽 集团出让持有的上海汇丽涂料有限公司（以下简称"汇丽涂料公司"）37.50% 的股权，同时汇丽集团以其持有的上海中远汇丽建材有限公司（以下简称"中远 汇丽公司"）10%的股权作为其受让汇丽涂料公司37.50%股权的部分交易对价、 并通过现金方式向公司支付剩余的转让价款。本次关联交易的具体内容及决策程 序详见公司于2025年4月19日及5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及 指 定 媒 体 上 披露 的 相 关 公 告 （ 公告 编 号 ： 临 2025-009 、 临 2025-010 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 深圳价值在线咨询顾问有限公 司 独立财务顾问报告 目 录 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 释义项 释义内容 公司、本公司、上市公司或 指 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 丽尚国潮 员工持股计划、本员工持股 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持 计划、本次员工持股计划、 指 股计划 本计划 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工 《员工持股计划（草案）》 指 持股计划（草案）》 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于兰州丽尚国潮 本报告、本独立财务顾问报 指 实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 告 之独立财务顾问报告》 独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司 持有人、参与对象 指 出资参加本员工持股计划的公司员工 持有人会议 指 本员工持股计划持有人会议 管理委员会 指 本员工持股计划管理委员会 薪酬与考核委员会 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-061 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的公 告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南华纳大药厂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的公告》（公告编号：2025-059）， 经核查发现，上述公告中有关公司募集资金使用情况的内容有误，现对上述内容 更正如下： 更正前： 截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下： 单位：万元 募集资金计 募集资金累 序号 项目名称 项目状态 划投入金额 计投入金额 合计 65,565.48 40,836.01 更正后： 截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金计 募集资金累 项目状态 划投入金额 计投入金额 合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-020 北京航空材料研究院股份有限公司 一、承诺具体内容及期限 航发优材（镇江）钛合金精密铸造有限公司（以下简称"镇江钛合金公 司"）系中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"）与镇江新区管 理委员会（现更名为"镇江经济开发区管理委员会"，以下统称"镇江经开区 管委会"）为加速提升航空发动机关键零部件自主保障能力、提升钛合金精密 铸造业务产能合作共建所设立的公司，设立时，镇江新区管理委员会下属江苏 大路航空产业发展有限公司（2024年5月已更名为"镇江低空产业投资有限公 司"，以下统称"镇江低空"）持有镇江钛合金公司100%股权。根据航材院与 镇江经开区管委会签署的《合作共建协议》，双方约定待镇江钛合金公司设立 后24个月内，双方报经上级单位（部门）同意后，镇江低空将其持有的镇江钛 合金公司77%股权无偿划转给航材院。 在公司申请首发上市时，由于镇江钛合金公司与公司均从事钛合金铸件业 务，航材院尚未取得镇江 ...