北新集团建材股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 及相关事项的核查意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《中央企业控股上市公司实施股权激 励工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等法律、法规、规范性文件和公司 章程的相关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《北 新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下 简称"《激励计划》（草案修订稿）"）及相关事项（以下简称"本次激励计划"） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司《激励计划》（草案修订稿）的内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》《试行办法》《工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公 司履行了相关的法定程序，关联董事回避了对该事项的表决，审批程序合法合规。 二、公司不存在《管理办法》和《试行办法》等法律、法规规定的不得实行 股权激励的情形 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-046 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 次会议于 2025 年 5 月 26 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公 司综合会议室以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主 席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调 整第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。 经审核，监事会认为：本次调整股票期权行权价格事项符合《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《第一期股票期权和限 （以下简称"本激励计划"）的规定，符合公司 2023 年 制性股票激励计划（草案）》 第三次临时股东大会对 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-013 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 关联交易预计的议案 关于聘请 2025 年度财务报告审计机构及内控审计 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常 机构的议案 累积投票议案 本次会议还将听取《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 2024 年度述 职报告》。 以上议案已经公司第四届董 ...

经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 审议通过《关于选举监事会主席的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 公司 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于监事会 换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，张明星先生及朱凡丽女士当选 为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事 苏孝亮先生共同组成公司第七届监事会。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-034 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 一次会议于 2025 年 5 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以 现场及通讯方式召开，与会监事一致推举监事张明星先生主持会议，会议通知已 于 2025 年 5 月 24 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-017 视觉（中国）文化发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 视觉（中国）文化发展股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监 事 会 根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，优化公司组织结构，公司 拟对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于修订 <公司章程> 的公告》及 《视觉中国：公司章程》。 二○二五年五月三十日 本议案尚需提交股东会审议。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十六次会议于 2025 年 5 月 30 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 ...

国浩律师（上海）事务 所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于海澜之家集团股份有限公司 致：海澜之家集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受海澜之家集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门规章和 规范性文件以及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 法》和《律师事务所证券 ...

江西省盐业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 股票简称：江盐集团 股票代码：601065 南 昌 二〇二五年六月 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案六：关于公司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案 .......21 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江西省盐业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高 议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人 员外 ...

证券代码：601377 证券简称： 兴业证券 临 2025-020 公告编号： 兴业证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年6月23日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日至2025 年 6 月 23 日 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2025-013 号 光明乳业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-027 京沪高速铁路股份有限公司 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： 表决权股份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ?本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 审议结果：通过 表决情况： | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | | | | | | | 比例 | | 比例 | | | 比例 | | | 类型 | 票数 | | 票数 | | | 票数 | | | | | | （%） | | （%） | | | （%） | | | ...