一、监事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第十次会议的通知已于 2025 年 8 月 18 日以电话及电子邮件的方式向各位 监事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10 点在公司会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 2 人。监事王慧梅女士因个人原因无法出席，委托监事刘祖清 代为出席并投票表决。 会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下 议案： 证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-066 债券代码：113579 债券简称：健友转债 南京健友生化制药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案 全体监事保证 2025 年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-032 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会于 2025 年 8 月 15 日向全体监事发出了第十二次会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席孙利先生主持。本次会议的 通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要 全体监事一致认为： （1）《公司 2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （2）《公司 2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2025 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-044 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会 审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2025 年半年 度报告》及其摘要。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会 审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议通知和会议材料于 2025 年 8 月 17 日以专人送达等方式发出。会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-044 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并 同意将此项议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的公司《2025年半年度报告》及其摘要。 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议于2025年8月28日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出 席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司<2025年半年度报告>及其摘要》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （二）审议通过《2025 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-025 告》及摘要。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 公司第三届监事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送出的方式发 出，会议于 2025 年 8 月 28 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 25 楼会议室 以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席李 雪莲女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 监事会认为： 《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相 关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公 司本报告期的财务状况和经营成果等事项。综上，监事会同意公司《关于〈公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 具 体 内 容 详 见 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ 本 文 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-032 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召 集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏亚虹医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告》和《江苏亚虹医药科技股份 有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议的通知已于 2025 年 8 月 17 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 （以下简称"《公司法》"） 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-060 西安炬光科技股份有限公司 的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告及摘要="年半年度报告及摘要"> 的议案》 经核查，监事会认为：公司 2025 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-045 宁波合力科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议通知于2025年8月18日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2025 年8月28日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3 名，会议由公司监事会主席樊开曙主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 （二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和 管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披 露，不存在募集资金管理违规的情况。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《合力科技：2025年半年度募集 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-030 浙江华生科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蒋秦峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对 2025 年半年 度报告审核意见如下： 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经 营成果。 为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-045 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知和会议材料于 2025 年 8 月 17 日以专人送达等方式发出。会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 会议由监事会主席黄颜芳女士主持。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于计提资产减 值准备的公告》（公告编号：2025-046）。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司监事会 监事会认为：1、公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 所的规定。所包含的信息真 ...