信息披露事务管理制度 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等 法律、法规和规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 证券交易所发布的办法和通知等相关规定, 履行信息披露义务。 第五条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息, 保证所 披露信息的真实、准确、完整, 不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息, 不得提前 向任何单位和个人泄露。但是, 法律、行政法规另有规定的除外。 会规定条件的媒体发布, 同时将其置备于上市公司住所、证券交 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的 规范性文件, 将可能对 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司投资者 关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及《无锡祥生医疗科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资 者对上市公司的了解和认同, 以提升上市公司治理水平和企业整体价 值, 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一 步了解和熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念; (五) 增加公司信息披露透明度, 改善公司治理。 第四条 投资者关系工作的基本原则是: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展, 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内 ...

在委员人数达到规定人数三人以前, 薪酬与考核委员会暂停行使本 工作细则规定的职权。 第十条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委 员会委员。 第三章 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当 在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第一条 为建立健全无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 (非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治 理结构, 公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考 核委员会")。 第二条 为使薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡祥生 医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定, 制定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会 负责。 第 ...

《无锡祥生医疗科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关规定, 制定本制度。 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 公司拟发生前款第(一)项所述之关联交易的, 还应当提供具有执行证券、 期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报 告。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。 公司为关联人提供担保的, 应当具备合理的商业逻辑, 在董事会审议通 过后及时披露, 并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其 关联方提供担保的, 控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 应当披露的关联交易, 应当经公司全体独立董事过半数同意后, 提交董 事会审议并及时披露。 上述同一关联人, 包括与该关联人受同一主体控制, 或者相互存在股权 控制关系的其他关联人。已经按照本制度规定履行相关义务的, 不再纳 入累计计算范围。 (二) 公司应采取有效措施防止关联人通过关联交易垄断公司的采购和 销售业务渠道、干预公司的经营、损害公司利益; (三) 关联交易应当具有商业实质, 价格应当公允,原则上应不偏离市场 独立第三方的价格或收费等交易条件; (四) 关联人如享 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和规范性文件以及《无锡 祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责, 确保公司募集资金安全, 不 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金, 不得利用公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")获取不正当利 益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的, 应当 及时要求归还, 并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案 及整改进展情况。 第二章 募集资金存储 第七条 公司应当在募集资金到账后一 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下 简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原苏州敏芯微电子技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限 公司；在江苏省市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 第三条 公司于 2020 年 7 月 6 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 13,300,000 股，于 2020 年 8 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二 ...

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的定期报告全文及摘要。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-048 上海万业企业股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 17 日以邮件形式向全体监事发出召开第十二届监事会第三次 会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应到监 事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席金维召先生 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议经审议一致通过决议如下： 一、 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》； 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议 的通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏 州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席孙瑶女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-037 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘 要》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2025 年半年度报告》。 表决结果：3人赞成 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-038 要》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司审计委员会会议审议通过。 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （www.sse.com.cn）发布的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》 （上 交所公告编号：2025-039）。 估报告》。 本议案涉及关联交易，关联董事罗兵先生、陈利平先生、顾远先生、 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 10：30 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 22 日（星期 五）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。 因工作原因，非执行董事尹路先生及独立 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-047 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第二十四次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议方式召开。 会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际 参加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度的经营成果 ...