证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-058 顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 于 2025 年 8 月 13 日通过电子邮件发出会议通知，2025 年 8 月 28 日在公司会议 室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度 报告》 董事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2025 年半年度 报告及摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《公司 2025 年半年度报告》、在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-039 红塔证券股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 27 日在云南瑞丽以现场、视频会议相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长景峰主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通 过书面表决的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司 2025 年半年度报告》。 二、审议通过《关于审议公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 会议同意 2025 年半年度利润分配方案，本 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-049 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于2025年8月28日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会 议方式召开，本次会议通知于2025年8月18日以专人、电子邮件或传真的形式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电2025年半年度报告》及其摘要。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。 表决结 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-050 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于2025年8月28日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会 议方式召开，本次会议通知于2025年8月18日以专人、电子邮件或传真的形式送 达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监事 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于使用自有资金及信用证等方式支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用自有资金、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-040 监事会发表如下意见： 本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合公司章程规定的利润分 配政策和公司已披露的股东回报规划，符合股东的整体利益和长期利益，有利于 公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。 红塔证券股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十五次会议 于 2025 年 8 月 27 日在云南瑞丽以现场、视频会议相结合方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。会议由监事会主席李石山主持，公司高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事审议， 通过书面表决的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2025 年半 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-059 顺丰控股股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议， 于 2025 年 8 月 13 日通过电子邮件发出会议通知，2025 年 8 月 28 日在公司会议 室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事 4 名，实际参与监事 4 名。半数以 上监事推举李菊花女士主持本次会议，监事会会议的召集和召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议审议情况如下： 一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度 报告》 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告》 的程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司 等规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 202 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-047 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席蒋品先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，公司监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-027 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日以现 场会议方式召开第二届监事会第九次会议。本次会议通知已于2025年8月13日送 达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。 证券交易所的各项规定，真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果； 的行为。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实 ...

（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-097 晶科电力科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 通知于 2025 年 8 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-051 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 事 3 名，会议由监事会主席李燕女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 上半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司 2025 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 综上所述，监事会同意 2025 年半年度报告的内容。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...