广东安达智能装备股份有限公司 章程 二〇二五年八月 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是以发起设立的方式，由东莞安达自动化设备有限公司整体变更设立的股份有限 公司，在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 第三条 公司经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年2月25日同意注册，首次 向社会公众发行人民币普通股20,202,020股，并于2022年4月15日在上交所科创板 上市。 第四条 公司注册名称：广东安达智能装备股份有限公司 英文名称：Guangdong Anda Automation Solutions Co., Ltd. 第五条 公司 ...

广东安达智能装备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，持续完善公司内控体系建设,确 保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》 《广东安达智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中独立董事应 当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 ...

莲花控股股份有限公司 首席执行官工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结构， 明确首席执行官职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 首席执行官主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责。 第二章 首席执行官的任职资格和任免程序 第三条 公司设首席执行官一名，由董事会聘任或解聘。 公司设高级副总裁、各职能首席官若干名，由首席执行官提名，董事会聘任或解 聘。 第五条 首席执行官任期三年，连聘可以连任。 第六条 首席执行官、高级副总裁、各职能首席官可以在任期届满以前提出辞职。 有关首席执行官、高级副总裁、各职能首席官辞职的具体程序和办法由其与公司之间 的劳动合同规定。 第七条 首席执行官、高级副总裁、各职能首席官提出辞职或者任期届满，应向董 事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解 除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公 ...

广东安达智能装备股份有限公司 董事会议事规则 广东安达智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及和《广东安达智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会职能 公司设董事会，对股东会负责。董事会应当确保公司依法合规运作，公平对 待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会组成 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事长以全体董事的过半数选 举产生和罢免。董事会成员中包含 3 名独立董事，1 名职工代表董事。 第五条 董事会职权 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会 ...

广东安达智能装备股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东安达智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会, 并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会固有成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命，负责召集和主 持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名 其他委员代行其职 ...

广东安达智能装备股份有限公司 提名委员会实施细则 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案；召集人由董事会在委员中 任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年,独立董事成员的任期还需符合《公司章 程》及《独立董事工作制度》的规定。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东安 达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标 ...

广东安达智能装备股份有限公司 股东会议事规则 广东安达智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东合 法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件及《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

智通财经APP讯，百济神州(688235.SH)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入175.18亿 元，同比增长46.03%。实现归属于上市公司股东的净利润4.5亿元。实现归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润2.61亿元。基本每股收益0.32元。 ...

智通财经APP讯，联影医疗(688271.SH)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为60.16亿元，同比增 长12.79%。归属于上市公司股东的净利润为9.98亿元，同比增长5.03%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为9.66亿元，同比增长21.01%。基本每股收益为1.21元。此外，拟向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.3元(含税)。 2025年上半年,公司业务实现稳健增长，整体营业收入达到60.16亿元，同比增长12.79%。在国内，随着 行业政策的落地节奏加快，公司凭借自身产品优势和市场竞争力，国内收入实现稳定增长；在海外,市 场表现更为突出,公司通过产品技术性能优势和供应链优势，在全球市场布局拓宽拓深，海外收入实现 同比增长22.48%至11.42亿元，收入占比达到18.99%,海外业务已经成为保证公司业务持续增长的重要引 擎。 ...

智通财经APP讯，国轩高科(002074.SZ)公告，为进一步扩大公司优质产能规模，公司拟在南京市六合经 济开发区投资建设新型锂离子电池(20GWh)智造基地项目，项目投资总额不超过人民币40亿元。公司控 股子公司江苏国轩新能源科技有限公司("江苏国轩")为该项目的实施主体。建设周期：项目分期建设， 拟自开工之日起不超过24个月，最终以实际建设情况为准。 ...