证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-029 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2025 年 5 月 21 日下午 2 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事 会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于厦门鹭意彩色母粒有限公司业绩承诺实现情况及业绩 承诺期满减值测试情况的议案》 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字2025第 ZA14171 号），厦门鹭意彩色母粒有限公司截至 2024 年 12 月 31 日，2023 年度、 和 3,646.21 万元，合计净利润 7,882.20 万元，超出 2023 年、2024 年累积承诺 净利润 7,800.00 万元，业绩承诺达标，不涉及业绩补偿情况。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-021 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票， 弃权0票。 特别提示 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司监事会 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票， 弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票， 弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。 第十五次会议决议公告 上海申通地铁股份有限公司2025年5月15日以书面形式向各位监事 发出了召开第十一届监事会第十五次会议的通知和材料。公司第十一届 监事会第十五次会议于2025年5月20日（星期二）上午以通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合法律、法 规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票， 弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。公 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 5 月 20 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，本次为 紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位监事已知悉所审议事 项相关的必要信息。会议于 2025 年 5 月 21 日在公司总部会议室以通讯方式召 开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李一贺先 生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选监事的议 案》。 鉴于监事马彬彬先生已提交辞职报告，公司需补选一名监事。经公司控股股 东上海奉望实业有限公司提名，监事会经审核，同意提名王美入女士为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第六届监 事会任期届满为止。 具体内容详见公司于2025年5月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》 证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-050 《证券日报》和巨潮资讯网（h ...

经审议，全体董事认为：公司业务覆盖全国、横跨多个行业，去除现行 名称中的"厦门"行政区划，符合公司全国展业的实际情况；鉴于公司搬迁 至新办公楼，同意按照实际办公地点变更住所；同时为落实《中国人民共和 国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，同 意公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度 进行修订。 《关于变更公司名称、住所及修订 <公司章程> 等相关制度的公告》详见公 司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-45 国投智能（厦门）信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-016 深圳传音控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号 传音大厦 24 楼 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 444 普通股股东所持有表决权数量 717,281,540 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.9000 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司董事、监 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 深圳传音控股股份有限公司 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳传音控股股份有限公司 之 致：深圳传音控股股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳传音控股股份有 限公司(以下简称"公司"或"传音控股")委托，就公司召开 2024 年年度股东会(以 下简称"本次股东会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法（2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关 文件、资料，并参加了公司本 ...

广东东方昆仑律师事务所 KUN LUN LAW FIRM 广东东方昆仑律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 法律意见书 广东东方昆仑律师事务所 KUN LUN LAW FIRM 广东东方昆仑律师事务所 KUN LUN LAW FIRM 广东东方昆仑律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 法律意见书 致：广东风华高新科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《广东 风华高新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，广东东方 昆仑律师事务所（以下简称本所）接受广东风华高新科技股份有限公司（以下简 称公司）的委托，指派律师出席公司2024年度股东大会（以下简称本次股东大 会）。 本所律师为出具本法律意见书，审查了公司提供的下列文件：《公司章程》 《广东风华高新科技股份有限公司第十届董事会2025年第一次会议决议公告》、 《广东风华高新科技股份有限公司第十届监事会2025年第一次会议决议公告》 《广东风华高新科技股 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-19 广东风华高新科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00 —15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 楼会议室。 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。 （二）会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东 574 人， 代表股份 430,009,490 股， 占公司有表决权股份总数的 37.4739％。通过现场和网络投票的中小 股东 570 人，代表股份 26,224,822 股，占公司有表决权股份总数的 注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211 股，其中： 公司回购专户的股份数量为 9,522,792 股，该等回购的股份不享有表 决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为 1 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025—025 福州达华智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东 大会不存在新增、修改议案的情形； （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 二、本次股东大会基本情况 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2024年度股东大会的通 知》（公告编号：2025-022） 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-052 深圳市宇顺电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议决定于 2025 年 6 月 11 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式在公司 总部会议室召开公司 2024 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集人为第六届董 事会。 公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。 ⑴现场会议时间：2025 年 6 月 11 日（周三）14:30 开始 ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 开。 ⑴在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 ...