特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50% 以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投 资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2025 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，公司下属子公司拟为公司下属子公 司的融资提供担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 下： 一、担保情况概述 公司全资子公司河北荣盛建筑材料有限公司（以下简称"河北材 料"）在廊坊银行股份有限公司和平路支行（以下简称"廊坊银行"） 尚有借款未偿还。为化解公司债务风险，加快促进公司良好发展，根 据公司经营发展需要，公司全资子公司沧州荣盛房地产开发有限公司 （以下简称"沧州荣盛"）和唐山荣盛房地产开发有限公司（以下简 称"唐山荣盛"）以各自名下评估机构评估的不动产初始评估值的剩 余金额为限加入河北材料在廊坊银行的存量债务，与河北材料共同向 廊坊银行履行偿还借款及相关利息等款项的义务 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-030 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公 司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。为保证公司规范运作，在公司股东会审 议通过公司取消监事会相关议案前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守中国 证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公 司章程》和公司各 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-054 号 荣盛房地产发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资下属子公司廊 坊写意园林绿化工程有限公司（以下简称"写意园林"）在廊坊银行股份有 限公司和平路支行（以下简称"廊坊银行"）尚有借款未偿还。 南京宁渌建设有限公司（以下简称"南京宁渌"）、河北中凯建设工程 有限公司（以下简称"河北中凯"）、众和建筑工程有限公司（以下简称"众 和建筑"）、北京超安园林景观工程有限公司（以下简称"超安园林"）与 公司及子公司有长期的业务合作，均为公司的重要供应商。2021 年，因经 营所需，同时为增强公司与供应商之间合作的稳定性，进而增强公司地产开 发项目工程实施的稳定性，保障项目的顺利施工及按期交付，南京宁渌、河 北中凯分别向金融机构申请融资，由公司及下属子公司提供担保。上述担保 事项分别经过 2021 年 12 月 2 日召开的公司 2021 年度第四次临时股东大会 和 2022 年 1 月 10 日召开的 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》，拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，并修改《公司章程》和《董事会议 事规则》相关内容。上述议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。本次 董事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》相关内容为前提条件。 同日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-032 陕西斯瑞新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开第 三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议及第三届董事会第十八次会议，审议了 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议 案》，公司关联委员及董事已回避表决。其中，《关于第四届高级管理人员薪酬方案 的议案》审议通过，《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东会审议。 公司根据相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等 相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，并参考地区及同行业上市 公司薪酬水平和职务贡献等因素，制定了第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案， 具体方案如下： 一、本方案适用对象 公司第四届董事会董事（含独立董事、非独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员 二、本方案适用期限 事任期一 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李静，已充分了解并同意由提名人陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 提名为陕西斯瑞新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西斯瑞新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》关于独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 蒙草生态环境(集团)股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年六月 一、募集资金的使用计划 间，打一场'三北'工程攻坚战，把'三北'工程建设成为功能完备、牢不可破 的北疆绿色长城、生态安全屏障"，并做出全力打好"黄河几字弯攻坚战""科 尔沁和浑善达克两大沙地歼灭战""河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战"三 大标志性战役的重大决策。 焦影响北京等重点地区的沙源地及传输路径，持续推进'三北'工程建设和京津 风沙源治理，全力打好三大标志性战役。到2035年，全国森林覆盖率提高至26%， 水土保持率提高至75%，生态系统基本实现良性循环。" 序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金金额 合计 200,393.79 149,500.00 若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟 投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入 金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。 本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或 其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事王召 明先生将专注于公司研发工作，申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 （www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职的公告》。 附件：邓一新女士简历 为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事 会提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事 会第三十一次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》， 提名邓一新女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公 司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。 特此公告。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）044号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）043号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事王召明先生的书面辞职报告，王召明先生将专注于公司研发工作，申请辞 去公司董事职务。辞任后，王召明先生将继续担任公司科研总负责人，仍为公司 实际控制人，带领团队聚焦草种业科研攻关，支持公司长期发展。根据相关规定， 王召明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，辞职申请自送 达董事会之日起生效。 王召明先生原定董事任期至公司第五届董事会届满，即至 2025 年 9 月 13 日止。截至本公告披露日，王召明先生持有公司股份 271,287,342 股，占公司总 股本的 16.91%，通过陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉小草 1 号证 券投资集合资金信托计划间接持有公司股份 12,066,900 股，占公司总股本的 王召明先生职务变更后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》《深圳证 ...

和采取填补措施及相关主体承诺的公告 重要事项提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测， 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润 做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟本次向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。根据《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的 要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即 期回报摊薄的影响进行了认真审慎的分析，并结合实际情况提出了填补回报的具 体措施，相关内容说明如下： 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）041 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 一、本次向特定对象发行股票 ...