深圳市南山区前海周大福金融大厦南塔（HyQ 前坊）10 楼 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于惠州市华阳集团股份有限公司 致：惠州市华阳集团股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州市华阳集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派胡燕华律师、潘丽如律师出席 了公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等中 国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之 目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《惠 州市华阳集团股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的相关规定，对 本次股东会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的 资格、会 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-038 奇精机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月23日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-037 惠州市华阳集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年9月5 日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2025年9月5日9:15至15:00的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华 阳工业园A区集团办公大楼会议室。 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长邹淦荣先生 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 （1）参加本次会议的股东及股东代理人共210人，代表股份308,96 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-034 奇精机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办 公楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅旭辉先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人 员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 请假。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日 一、 会议召开和出席情况 | 股东类 | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

奇精机械股份有限公司 会 议 资 料 目 录 奇精机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 奇精机械股份有限公司 现场会议时间：2025 年 9 月 23 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 会议主持人：董事长梅旭辉先生 参会人员：股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及见证律师 会议议程： 序号 事 项 I 奇精机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 序号 事 项 议案一 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 18 日届满，现根据《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据《公司章程》 规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。 公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名梅旭辉先生、王东 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 日披露的《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下称"重组报告书"）已对 本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大 投资者认真阅读有关内容。 二、本次交易的进展情况 上海东洲资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日对科凯电子 进行了加期评估，并出具了《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第 1755 号）， 具体详见公司同日披露的相关文件。 广州思林杰科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 经各方友好协商，公司拟基于本次评估结果对本次交易方案进行调整，本次 方案调整预计不会构成重大方案变更，具体以后续经公司董事会审议通过的实际 调整结果为准。公司与本次交易各方将继续推进本次交易事项，全力协调各中介 机构落实相关工作，根据最新数据推 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-044 瑞康医药集团股份有限公司 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）于 2025 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度 预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担 保、子公司互相担保额度总计不超过人民币 200,000 万元，其中向资产负债率为 下的担保对象的担保额度为不超过 100,000 万元。本次担保事项尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，适用期限为 2025 年第一次临时股东会审议通过后一 年内。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司 及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理 性，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过 人民币 200,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不 超过 100,000 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过 为 2025 年第一次临时股东会审议通过后 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-035 奇精机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》和《关于修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议，公司不再设置监事会， 《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》同时废止。 自公司 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起，郑炳先生、刘青先生、 胡贵田先生不再担任公司监事。上述监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司对上述监事在任职期间为公司所作的重要贡献 表示衷心感谢！ 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司取消监事会设置等实际情况， 公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波奇精控股有限公司，现提名单爱党为奇精机械股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任奇精 机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与奇精机械股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人单爱党，已充分了解并同意由提名人宁波奇精控股有限公司提名为奇精 机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奇精机械股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 ...