北京热景生物技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD. The 2024 Shareholders' Annual General Meeting 会议材料 Meeting Files 目 录 八、关于聘请公司 2025 年度财务报表和内控审计机构的议案......29 九、关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度拟发生关联交 十、关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案........36 十一、关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案........37 十三、关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案 39 十四、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的 十六、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 十七、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 十九、关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的 二十、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 二十二、关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 67 ...

上海家化联合股份有限公司 上海家化年度股东会资料 上海家化联合股份有限公司 本次股东会将审议以下议案： 联交易的议案 的议案 上海家化年度股东会资料 上海家化联合股份有限公司 各位股东： 以下为 2024 年度董事会工作报告，请审议。 一、2024 年度公司经营情况回顾 本年度公司实现营业收入 56.79 亿元，同比下降 13.93%。 毛利率同比下降 1.4 个百分点，主要原因是产品结构的影响及公司海外业务毛利 同比下降。 本年度公司销售费用同比下降 4.28%。 本年度公司管理费用同比下降 1.07%。 本年度公司研发费用同比上升 3.14%。 本年度公司财务费用同比上升 558.40%，主要系上年同期外汇汇率波动影响产生 较高的汇兑收益，本年外汇汇率波动较为平稳。 本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 8.33 亿元，同比下降 降 366.41%，主要由于： ①商誉减值计提影响，公司对前期收购的婴童护理产品及母婴喂养产品业务形成 的商誉资产进行减值测试，因公司海外业务受海外低出生率、婴童品类竞争加剧和经 销商降低库存等因素的持续影响，导致收入及毛利同比下降，其 2024 年全年经营业 绩与上年 ...

宁波拓普集团股份有限公司 会议材料 证券代码：601689 目 录 一、2025 年第二次临时股东大会议程 网络投票时间：自2025年7月3日至2025年7月3日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年7月3日14：00 现场签到时间：2025年7月3日13：20－13：50 现场会议地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部 C-105 会议室 会议主持人：董事长邬建树 （一）签到 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。 宁波拓普集团股份有限公司董事会 二、2025 年第二次临时股东大会会议须知 人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益 的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网 络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场 方式和 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-036 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688361 中科飞测 2025/6/20 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有11.81%股份 的股东苏州翌流明光电科技有限公司，在2025 年 6 月 17 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 持有 11.81%股份的股东苏州翌流明光电科技有限公司提交的《关于提请深圳中 科飞测科技股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》。为提高会 议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，苏州翌流明光电科技有限公司提议 将《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程> 并办理 ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 上海凯赛生物技术股份有限公司 中国·上海 二〇二五年六月二十七日 上海凯赛生物技术股份有限公司 2024 年 年度股东大会会议资料 目 录 上海凯赛生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海凯赛生物技术股份有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢 三、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证 再次进入会场。会议结束后，请将股东证及会议文件夹交还给工作人员。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东 及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。 现场问答总体时间不超过30分钟，股东发言应简明扼要，提问内容应围绕本次会 议议题进行。 邮编：201203 电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386 网站：http://www.cathaybio ...

通过网络投票的股东 101 人，代表股份 391,400 股，占公司有表决权股份总数的 （3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情 况 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-050 湖南华联瓷业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日在湖南 省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025 年第二次临时股东大会，本次会议 采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事 长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股 东会议事规则》的规定。 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量代表股份 （2）通过网络投票股东参与情况 决情况 三、律师出具的法律意见 司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席 会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-024 思源电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、通知债权人的原因 思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5月 15 日召开公司第八届董 事会第二十次会议，并于 2025 年6月13日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回 购公司股份的议案》，公司拟以自有资金通过二级市场回购股份，本次回购的股份将用于注 销并减少公司注册资本。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相 关公告。（公告编号：2025-004、2025-014、2025-016、2025-023） 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司 特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 人如逾期未向公司申报债权，不会因此影 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-048 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月17日9:15—15:00期间的任意 时间。 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 192 人， 代表股份 118,310,230 股，占公司总股本的 39.0019％。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决 结果如下： 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数 议的股东共 188 人，代表股份数 4,250,920 股，占公司有表决权股份总数的 出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 18 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-018 华电能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 交易内容：华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟与国网国际融 资租赁有限公司（以下简称"国网租赁公司"）开展融资租赁售后回租业务，融 资金额不超过 5 亿元人民币。 ? 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ? 本次融资金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、本次融资租赁业务概述 为盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司拟与国网租赁公 司开展融资租赁售后回租业务，融资金额不超过 5 亿元人民币。 服务、特种设备出租、机械设备租赁、船舶租赁等。 三、融资租赁标的情况介绍 能源股份有限公司佳木斯热电厂 1 号 2 号机组部分生产设备及设施等资产（以下 简称"标的资产"）； 其他第三人权利，产权清晰，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事 项，不存在查封、冻结 ...