联储证券股份有限公司 关于 震安科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年六月 联储证券股份有限公司 财务顾问核查意见 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》（以下简称"《格式准则第 15 号》"）及《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称"《格式准则第 16 号》"）等法律法规和规范性文件的规定，联储证券股份有限公司（以下简称 "联储证券"或"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信 息披露义务人出具的《震安科技股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内 容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 《震安科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容 与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的 文件内容不存在实质性差异； 有充分理由确信 ...

《中国经营报》记者注意到，此次水华智云将其所持全部帝欧家居可转债转股，是朱江方面承诺之一。不久前， 帝欧家居原实控人与朱江签署《一致行动协议》，公司实控人在原来三人基础上新增朱江一人。相关合作中，朱 江方面承诺，将尽全力持续推动帝欧家居可转债余额实质性减少。 不过，连年亏损下，帝欧家居当前每股收益为负，若推动可转债转股，将进一步稀释每股收益。 资产负债率攀升、15亿元可转债超九成未转股……系列债务压力下，帝欧家居集团股份有限公司（002798.SZ，以 下简称"帝欧家居"）开始"谋局"化债。 6月17日晚间，帝欧家居方面宣布，帝欧家居实控人之一朱江已促使其一致行动人成都水华智云科技有限公司（以 下简称"水华智云"）完成对所持帝欧家居可转债转股，共转股约1031.69万股。因水华智云及其他债券持有人实施 转股，帝欧家居实控人合计持股比例由26.46%增至28.31%。 超九成可转债未转股 帝欧家居此次备受关注的可转债为帝欧转债（127047.SZ），发行于2021年10月，发行规模15亿元，期限为6年， 当前剩余期限2年有余。 除用于补充流动资金外，帝欧家居发行上述可转债募资主要为扩产能及推动建筑陶瓷业务智能化 ...

中联资产评估咨询（上海）有限公司关于上海证券交易所 《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕20 号） 资产评估相关问题回复之核查意见 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2025〕20 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，中联 资产评估咨询（上海）有限公司（以下简称"中联评估"）作为本次交易的资产 评估机构，已会同上市公司与各中介机构，就贵所反馈意见要求评估师核查的内 容进行了核查及落实，现就相关问题做出书面回复如下。 问题一（原问题六）、关于市场法评估 重组报告书披露：（1）本次交易最终选用市场法评估结果作为本次评估结 论，市场法估值 35.26 亿元，增值率为 18.88%，资产基础法评估值为 30.85 亿 元，增值率为 4.03%；2020 年目标公司估值 3.6 亿美元，本次交易相较与 2020 年估值相比有较大提高；（2）筛选可比公司过程中，涉 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-56 福建三木集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换 届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情 况如下： （一）经公司股东提名并经公司董事会资格审核通过，公司董事会同意提名林昱 先生、林怡峰先生、蔡钦铭先生和翁齐财先生公司第十一届董事会非独立董事候选 人。 （二）经公司董事会提名并资格审核通过，公司董事会同意提名徐青女士、卢少 辉先生和江洪女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。 根据相关规定，公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-54 福建三木集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 一、担保情况概述 （一）担保情况 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：福州华信实业有限公司； （二）成立日期：1996 年 10 月 28 日； （三）注册资本：人民币 2,500 万元； （四）注册地点：福州市马尾区上岐路 1 号 6 号楼 1 层 258 室（自贸试验区内）； 福州华信实业有限公司（以下简称"华信实业"）向平安银行股份有限公司福州 分行申请授信敞口额度不超过 2,000 万元，期限 1 年，作为担保条件：福建三木集 团股份有限公司（以下简称"公司"）拟提供连带责任保证担保，同时华信实业及其 控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 （包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权 利质押 ...

福建三木集团股份有限公司 公司章程修正案 根据中国证监会《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，福建三 木集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》相应条款作如下修订: 修改前 修改后 全文：股东大会 全文：股东会 全文：总裁 全文：总经理 全文："监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前后标点符）。 全文：删除"监事"（含前后标点符号）。 第一条 为维护福建三木集团股份有限公司（以 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》）、 《中华人民共和国证券法》 ）等法律、法规和部门规章以及相关规范 性文件，制订《福建三木集团股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》 《首次公开发 ...

Core Viewpoint - The announcement details a change in equity ownership and control at Zhenan Technology Co., Ltd, with the actual controller shifting from Mr. Li Tao to Ms. Ning Huaxiang and Mr. Zhou Jianqi, following a share transfer agreement with Shenzhen Dongchuang Technology Co., Ltd [1][4]. Summary by Sections Basic Situation of Equity Change - Mr. Li Tao's shareholding in Zhenan Technology increased from 15,792,365 shares (19.74% of total shares) at the time of the company's listing in March 2019 to 28,426,257 shares (19.74%) by December 31, 2020 [1]. - By December 31, 2021, his holdings rose to 39,796,760 shares (19.68%), and by December 31, 2022, to 47,754,030 shares (19.32%) [2]. - Following a capital increase, the total share capital rose from 201,600,000 shares to 276,291,028 shares, resulting in Mr. Li's shareholding being diluted to 17.28% [2]. Control Change and Equity Variation - Shenzhen Dongchuang acquired 100% equity of Huachuang Sanxin from Kunming Zhenhua and Beijing Kaiweiming for a total consideration of RMB 616.08 million, with specific amounts for each party [2]. - Mr. Li Tao signed a voting rights waiver agreement, relinquishing voting rights for 33,154,923 shares (12% of total shares), which will not be counted in effective voting rights during the waiver period [3]. Ownership Structure Before and After Control Change - Before the control change, Mr. Li directly held 47,754,030 shares (17.28%) and indirectly controlled 50,072,944 shares (18.12%) through Huachuang Sanxin [3]. - After the change, Mr. Li retains 47,754,030 shares (17.28%), with only 14,599,107 shares (5.28%) having voting rights, while Shenzhen Dongchuang holds 50,072,944 shares (18.12%) with voting rights [4]. Other Relevant Information - The control change will result in the actual controller being transferred from Mr. Li to Ms. Ning Huaxiang and Mr. Zhou Jianqi, while the controlling shareholder remains Huachuang Sanxin [4]. - The equity change complies with relevant laws and regulations, and there are no violations of existing commitments due to this change [4][5]. - The completion of the share transfer is subject to regulatory approval, and the timeline for completion remains uncertain [5].

福建三木集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一条 为充分发挥福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《上市公司治理准则》、《福建三木集团股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《福建三木集团股份有限公司董事会议事规则》（下称"董事会 议事规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 （经2025年6月20日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 审计委员会履行职责时，公司应当提供必要的工作条件，公司管理 层及相关部门须给予配合，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。董事、高级管理人员应当如实向 审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委 员会履职不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第七条 ...

上海泽昌律师事务所 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年六月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（三） 编号：泽昌证字 2025-03-02-15 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》等法律、行政法规、 规章和规范性文件的相关规定，上海泽昌律师事务所接受深圳至正高分子材料股 份有限公司委托，作为本次重组事宜的专项法律顾问。 为本次重组之目的，本所已于 2025 年 2 月 28 日出具了《上海泽昌律师事务 所关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购 买资产并募集 ...

福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 目 录 福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作。 第五条 董事会设董事会秘书，是公司高级管理人员，负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管、董事会印章保管以及公司股东资料管理、办理信息披 露事务等事宜。 第三章 会议的召集 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 董事会每年至少召开两次会议。 第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第一条 为进一步规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建三 木集团股份有限公司章程》（ ...