证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-074 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会 议于 2025 年 6 月 18 日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人）。会议 由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）和《南京佳 力图机房环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于提议向下修正"佳力转债"转股价格的议案》 整前"佳力转债 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-076 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年7月10日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 至2025 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 会议资料 目 录 哈森商贸（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 哈森商贸（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据公司《股东大会议事规则》及公司《章程》的规定，特制定本须知。 一、会议期间全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率 为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表） 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员入场。 三、出席会议的股东（或其授权代表）务必在会议召开前到达会场，并持如下文件办理 会议签到手续： 委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股票 账户卡原件及复印件。 位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原 件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-034 广东博盈特焊技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）审计委员会：陈进军先生（主任委员）、何浏先生、崔秋平先生 （3）提名委员会：何浏先生（主任委员）、陈进军先生、李海生先生 （4）薪酬与考核委员会：钟建英女士（主任委员）、何浏先生、廖阳帆女士 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司董事离任及选举职工代表董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编 号：2025-035）。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中陈进军、刘渭林以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先生主持本次会议。 部分高级管理人员 ...

山东步长制药股份有限公司 根据《上市公司股东会规则》等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《山东步长制药股份有限 公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行 为影响其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、 ） 中国·菏泽 山东步长制药股份有限公司 （第二次） 的议案 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 保证大会顺利进行，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司" 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 （一）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 （二）关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 （三）关于公司 2024 年度财务决算的议案 （四）关于公司 2025 年度财务预算的议案 （五）关于公司 2024 年度报告及摘要的议案 （六）关于公司 2024 年度利润分配的议案 （七）关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案 （八）关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年 度预计日常关联交易的议案 （九）关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的 ...

三角轮胎股份有限公司 （股票代码：601163） 会议资料 二〇二五年六月二十七日 三角轮胎股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 三角轮胎股份有限公司 一、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14:00 二、现场会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台 湾路 67 号公司会议室 三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过 交易系统投票平台的投票时间 6 月 27 日 9:15-9:25， 的投票时间 6 月 27 日 9:15-15:00。 四、现场会议安排 （一）会前程序：6 月 27 日 13:30-13:55，会议签到。 召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东 姓名或名称及其所持有表决权的股份数。 （二）大会议程 和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。 议案 1、《公司董事会 2024 年度工作报告》 议案 2、《公司监事会 2024 年度工作报告》 议案 3、《公司 2024 年度财务决算报告》 第 2页/共 30页 三角轮胎股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案 4、《公司 2024 年度利润分配方案》 议案 5、《公司 2024 ...

太平洋证券股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 太平洋证券股份有限公司 二〇二五年六月二十六日 太平洋证券股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 太平洋证券股份有限公司 会议时间： 现场会议：2025 年 6 月 26 日（星期四）14:00 网络投票： 为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 法》 《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请 出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司采用上海证券 交易所网络投票系统为股东提供网络投票方式。公司股东只能选择现场投票或 网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表 决投票结果为准。 四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。 ...

中国海防 2024 年年度股东大会 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 二〇二五年六月 中国海防 2024 年年度股东大会 中国海防 2024 年年度股东大会 议案一 中国海防 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 中国海防 2024 年度董事会工作报告 （以下简称"公司"）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，全面落 实国家有关部门、集团公司提高上市公司质量工作的各项部署，公司 董事会成员严格履行《公司法》 《证券法》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《公司章程》的规定，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（下称"公司" ）董事会对 2024 年度董事会履行职责的情况以 及相关工作内容进行总结并起草了《2024 年度董事会工作报告》 （见 附件）。 上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，现提 交股东大会审议。 附件：中国海防 2024 年度董事会工作报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 中国海防 2024 年年度股东大会 附件： 《公司章程》等有关法律 ...

有研新材料股份有限公司 二〇二五年六月二十四日 重要内容提示 、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ? 本次股东大会通知详见 2025 年 6 月 6 日的《上海证券报》、 会议召集人：公司董事会 会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股 东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 现场会议主持人：公司董事汪礼敏先生 《证券日报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 现场会议时间：2025 年 6 月 24 日 上午 9:00 网络投票时间：2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新材大会议室 ? 股东大会召开日期：2025 ...

会议资料 上海华鑫股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海华鑫股份有限公司 二 2025年第一次临时股东会表决办法说明 4 三 2025年第一次临时股东会议程 5 上海华鑫股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海华鑫股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东会期间依法 行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 上海华鑫股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海华鑫股份有限公司 序号 内容 页码 一 上海华鑫股份有限公司2025年第一次临时股东会有关规定 3 二、股东会设立秘书处，负责会议有关程序方面的事宜。 三、参加公司 2025 年第一次临时股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东会的正常秩序。 四、股东在会议上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东会发 言登记表》 ...