证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-023 恒林家居股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于 2025 年 5 月 16 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议 由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 公司高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性， 公司将董事会席位由5名增加至7名，现董事会拟提名俞国燕女士为公司独立董 事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事 会届满之日止。 公司第七届董 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-028 四、 权益分派对象 本次分派对象为：截止2025年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 五、权益分派方法 江西福事特液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），预计派发现金红利总 额为人民币 10,400,000 元（含税）。2024 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余未分配利润转结至以后年度分配。董事会审议利润分配预案后至利润分配预案实施前， 公司股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本104,000,000股为基数，向全 体股东每10股派1.000000元人民币现金（ ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-030 号 第十三届董事会第十六次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司" ）第十三届董事会第 十六次（临时）会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯形式召开。会议通知 及相关议案材料已于 2025 年 5 月 13 日以电话、电子邮件方式送达各 位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公 司 4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达 地产股份有限公司章程》的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员 的议案》 同意调整公司董事会部分专门委员会组成人员如下： 由董事邓立新先生、宗卫国先生、任力先生、魏一先生、黄仁祝 先生、梁志爱先生、仲为国先生组成，邓立新先生任召集人。 经董事会提名委员会审阅黄仁祝先生履历等材料，未发现其中有 《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则 ...

股 票 代 码 ： 000518 股票简称：四环生物 公 告 编 号 ： 临 -2025-30 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日在公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。公司于 2025 年 5 月 5 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实到 司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。 一、审议通过了关于改选公司第十届董事会部分董事的议案； 鉴于公司实际控制人已发生变更，公司第十届董事会拟进行改选，经公司控 股股东福建碧水农业投资有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事 会同意提名邱为碧先生、陈龙先生、韦麟福先生为第十届董事会非独立董事候选 人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-019 达相结合的方式告知全体董事。 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 加表决董事 6 名。会议由董事长王占山主持。 二、董事会会议审议情况 详见附件） 公司第八届董事会将届满，按照《公司法》和《公司章程》等规 定，公司董事会进行换届选举。 经公司控股股东提议，推荐公司第九届董事会董事候选人为王占 山、郭海全、侯文瑞，与公司现任董事成员相同。 经公司董事会提名，公司第九届董事会独立董事候选人为张继 德、向勇、吕莹，独立董事候选人的津贴拟定为每人每年 8 万元，与 公司现任独立董事成员相同，津贴保持不变。 公司董事会提名委员会对上述 6 名董事候选人的基本情况、工作 履历、任职资格 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-017 上海汇得科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第四届董事会第 一次会议通知于 2025 年 5 月 6 日发出，会议于 2025 年 5 月 16 日下午 16:00 在公司会 议室现场召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议由公司全体董事推举的 董事钱建中先生主持，公司全体拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会 议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举钱建中先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司 第四届董事会任期届满时止。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-048 苏州国芯科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 5 月 16 日 16：00 在苏州新区 塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的预通知于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达全体拟任董事。本次会议采用现场表 决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由 过半数以上董事推举董事郑茳先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-029 江中药业股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 监事会认为，董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《第二期 限制性股票激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得 授予或获授限制性股票的情形，且公司层面业绩及个人层面绩效均考核达标， 公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。 首次授予激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定 的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划授 予激励对象的主体资格合法、有效。 因此，本激励计划的首次授予日、首次授予激励对象均符合《管理办法》 和本激励计划的相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，监事会 同意以 2025 年 5 月 16 日为首次授予日，向符合条件的 168 名激励对象授予 特此公告。 江中药业股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 ...

江中药业股份有限公司监事会 关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 （以下简称《管理办法》）等有关规定，对公司《第二期限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查， 发表核查意见如下： 与公司 2024 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。 高级管理人员、中层管理人员、科研骨干人员及业务骨干人员。 的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-021 江苏美思德化学股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 05 月 09 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会 会议于 2025 年 05 月 16 日（星期五）下午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本 次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 1 人现场参会，2 人通讯参会。 公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持，公司董事会秘 书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召 集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 ...