人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-021 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会 委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司证券事务代表 的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 选举 ZELIN SHENG（盛泽林）先生、陆惠萍女士、吕彬华先生、李德毓女士、 张军超先生为公司第三届董事会非独立董事，选举程增江先生、管亚梅女士、袁 鸿昌先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的 5 名非独立董事、 第三届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 第三届董事会董事的个人简历详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编 号：2025-0 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-037 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于完成独立董事补选及调整董事会专门委员会委 二、调整董事会专门委员会委员情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第四届董事会下设 各专门委员会各项工作的顺利开展，同日，经全体董事一致同意豁免提前发出会 议通知的期限，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公 司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。调整前后公司第四届董事 会专门委员会组成情况如下： 专门委员会名称 调整前 调整后 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、补选独立董事的情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立 董事的议案》，公司董事会同意提名刘雯女士、王美琪女士、鲁征浩先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，其中王美琪女士为会计专业人士，任期自股东大 会审议通过之日起至第四届董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-024 北海国发川山生物股份有限公司 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的比例（%） 40.5251 议案》 减值准备的议 案》 补亏损达到实收 股本总额三分之 一的议案》 章程的议案》 大会授权董事会 以简易程序向特 定对象发行股票 的议案》 三 年 (2025 年 -2027 年 ) 股 东 分红回报规划的 议案》 注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表 股份总数 64,296,999 股，占公司总股本的 12.2658%。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议以现场和网 ...

北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 京天股字（2025）第 223 号 致：宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宁波杉杉股份有限公司第十一届董事会 第十九次会议决议公告》《宁波杉杉股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决 议公告》《宁波杉杉股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2025-041 宁波杉杉股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层 会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 12 日），公司股份总数为 2,253,396,168 股，公司回购专用证券账户股份数为 101,219,494 股，因公司回购专用证券账户中的股份不 享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,152,176,674 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公 司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 士、董事兼财务总监李克勤 ...

| 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2025-026 | | | 证券代码：601330 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：绿动转债 | | | 转债代码：113054 | | | | | | | | 绿色动力环保集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | 本次会议是否有否决议案：无 | | | | ? | | | | | | | 会议召开和出席情况 | | | | 一、 | | | | | | | 5 16 股东大会召开的时间：2025 年 月 日 | | | | (一) | | | | | | | 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二 | | | | ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-024 德邦物流股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议 案》（以下简称"本次回购方案"），详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-013）。公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，会议逐项审议并通过了上述议案，详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份 有限公司 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-023）。 根据本次回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-029 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过《关于 就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，具体内容详见公司于 就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-021） 一、通知债权人的原由 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，进行债权申报的债权人需先致电 公司相关联系人进行确认，债权申报方式如下： 综上，本次回购注销涉及57人共计814,000股限售股。本次回购注销完成后， 公司总股本将由333,167,407股减少至332,353,407股，注册资本将由 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销公司部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等 相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公 ...

● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金及上海浦东发展 银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行北京分行"）提供的股票回购专 项贷款，其中专项贷款金额不超过 7,000 万元； ● 回购股份用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。若 公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按 调整后的政策实行； 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-022 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 ● 回购股份价格：不超过人民币 40 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购； ...

董事会 二〇二五年五月十七日 附件：程捷先生简历 程捷先生，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任职于赛维航电科技有限公司测试部；2009 年 8 月至 2011 年 7 月任职于 北京博睿宏远科技发展有限公司（以下简称"博睿有限"）研发部；2011 年 7 月至 2013 年 7 月，任腾讯科技（北京）有限公司工程师；2013 年 7 月至 2016 年 2 月，任博睿有限研发总监； 发副总裁；2024 年 3 月至今任博睿数据首席技术官。 截至目前，程捷先生通过上海元亨利汇咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 计间接持有公司股份 488,684 股，约占公司股份总数的 1.10%。程捷先生与公司其他董事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等 法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入 措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关 ...