证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-020 立达信物联科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 5 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 5 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 同意将"智能制造基地建设项目"节余募集资金共计 1,659.80 万元（截至 造基地建设项目"，上述"智能制造基地建设项目"募集资金专户节余募集金额 的实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准；同时，同意将"泰国智能 制造基地建设项目"达到预定可使用状态日期由 2025 年 10 月调整至 2026 年 5 月。 上述将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期 事项，符合公司实际经营发展情况，有利于提高募集资金使用效率，是公司审慎 考虑后的合理调整，审议程 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-049 一汽解放集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 六次会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 16 日以书面或电子邮件等方式向全体 董事送达。 开。 法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任公司副总经理的议案 历详见附件） ，任期与第十届董事会相同。 总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。 （二）高级管理人员 2024 年度绩效评价结果 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-049 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李 胜、于长信回避表决，由非关联董事表决该议案。 （三）高级管理人员 2024 年度绩效考核薪酬兑现方案 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联 董事李胜、于长信回避表决，由非关联董事表决该议案。 （四）2025 年度工资总额、人工成本总额方案 制定公司2025年工资总额和 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案： 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-004 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月 人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 独立董事认为：本次出售控股子公司股权事项系基于公司整体业务规划， 有助于公司聚焦核心业务，优化业务布局。本次关联交易定价参考评估结果由 交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东 利益的情况。我们一致同意公司出售子公司股权暨关联交易事项，并同意将该 议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。 的议案》 证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-004 （本页无正文，为《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事 独立董事签名： 薛誉华 朱雪珍 殷新 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事专门会 ...

Group 1 - The board of directors of Mona Lisa Group held its tenth meeting of the fourth session on May 26, 2025, with all nine directors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1][2] - The board decided not to lower the conversion price of the "Mona Convertible Bond" and will reassess this decision in six months, starting from November 27, 2025 [1][2] - The voting results for the decision were unanimous, with all nine votes in favor and no opposition or abstentions [2]

Group 1 - The company held a performance briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on May 26, 2025, via an online platform, allowing for interaction with investors [1] - The company reported a revenue of 665.68 million yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 16.62%, and a net profit attributable to shareholders of 25.61 million yuan, also showing a year-on-year increase [2] - The company plans to enhance internal management through digital transformation and improve supply chain efficiency while maintaining a focus on R&D investment to increase product competitiveness [2][3] Group 2 - The company aims to deepen its involvement in the specialized vehicle sector, particularly in the development and promotion of new energy vehicles, including alcohol-hydrogen and pure electric vehicles [3] - The commercial vehicle industry is currently undergoing a transformation, with a reported decline in sales of 3.9% year-on-year, totaling 3.873 million units in 2024, while exports increased by 17.5% [3] - The long-term outlook for the commercial vehicle industry remains positive, driven by policy guidance, technological changes, and globalization trends, despite short-term pressures from economic cycles [3]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-036 浙江三星新材股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公 告 问题 1：公司在海外有什么业务布局，中美关税大战对公司是否有影响？ 回复：尊敬的投资者，您好！为扩大公司的收入来源和利润增长点，公司积 极进行海外客户的拓展工作，2024 年，公司低温储藏设备用玻璃门体业务通过 进出口子公司出口产品至塞尔维亚、俄罗斯等国家，实现海外收入超 3,800 万元， 占公司 2024 年主营业务收入的 3.81%。目前中美关税冲突对公司影响较小。 问题 2：国华金泰目前资产负债率较高，请问主要原因是什么，有什么降负 债计划？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，现将本次业绩说明会的有关情况公告如下： 一、业绩说明 ...

? 本次交易不构成重大资产重组。 ? 本次交易已经公司于 2025 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-029 山东东宏管业股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的天津市管 道工程集团有限公司（以下简称"管道集团"）7.296%的股权转让给天津水务集 团有限公司（以下简称"水务集团"），转让价格为人民币 156,191,068.00 元。 本次交易完成后，公司将不再持有管道集团的股权。 ? 本次交易不构成关联交易。 二、交易对方情况介绍 公司名称：天津水务集团有限公司 公司类型：有限责任公司 ? 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项： 本次交易尚未签署正式协议，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 一、交易概述 为进一步优化资产结构与资源配置，公 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-025 浙江圣达生物药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 92,416,489 99.7476 203,324 0.2194 30,500 0.0330 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 92,416,489 99.7476 203,324 0.2194 30,500 0.0330 审议结果：通过 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 浙江天册律师事务所 一、本次股东大会召集、召开的程序 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2025H0849 号 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有限公 司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、行政法 规、规章和其他规范性文件的要求以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 青海春天药用资源科技股份有限公司 资料 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 下午 2:30 会议召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会 议室 七、本次股东会会议采用会议现场投票和网络投票相结合方式召开。公司将 通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表 决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结 青海春天药用资源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 果为准。 青海春天药用资源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 青海春天药用资源科技股份有限公司 为了维护青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，确保本次股东会的顺利召开，现根据《公司章程》、《股东会议 事规则》的相关规定，本次股东会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行 和提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序 ...