致：西安银行股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所 关于西安银行股份有限公司 2024 年度股东大会 之法律意见书 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受西安银行股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《西安银行股份有限公司章程》 （以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《西安银行 股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》； 券报》《证券日报》、巨潮资讯 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-050 深圳精智达技术股份有限公司 特此公告。 深圳精智达技术股份有限公司董事会 附件： 截至本公告披露日，王磊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关 系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是 失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职 资格。 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等相关法律法规的规定，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公 司"）先后召开第三届董事会第二十九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通 过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》。 根据现行有效的《深圳精智达技术股份有限公司章程》，公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 ...

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-020 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688385 复旦微电 2025/5/29 二、 延期召开并增加临时提案情况说明 有限公司 公司已于 2025 年 4 月 29 日公告了股东周年大会召开通知。2025 年 5 月 30 日， 公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 十届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第十届 董事会独立董事候选人的议案》 公告》）及《关于延期召开 2024 年度股东周年大会议案》。持有本公司 12.99%股 份的上海复芯凡高集成电路技术有限公司和持有本公司 12.38%股份的上海复旦 复控科技产业控股有限公司向公司董事会提出《关于增加复旦微电 2024 年度股 东周年大会临时提案的函》。股东大会召集人按照《 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 补充会议资料 会议须知 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 重要提示： 议案 1 至议案 9 的会议资料，可查阅公司于 2025 年 4 月 29 日于上海证券 交易所官网披露的《上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度股东周年大会 会议资料》 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海复旦微电子集团股份 有限公司章程》及《上海复旦微电子集团股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制订本须知。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩 序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，经公司审核后符合出席本次会 议的股东（含股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的 律师和其他出席人员方可出席本次会议。公司有权依法拒绝 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海复芯凡高集成电路技术有限公司 ，现提名 石艳玲 为上海复 旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事（亦称"独立非执行董事"） 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海复旦微电子集团 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海复旦微电子集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会 换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。 A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-018 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 经董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人任职资格审查通过， 董事会同意提名张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋 加勒先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；石艳玲女士、王美娟女士 （会计专业人士）、胡雪先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（简历详见 附件） 公司独立董事候选人资格已经上海证券交易 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號 : 1385) (1) 選舉第十屆董事會董事; (2) 董事輪值退任; (3) 關於延期召開股東大會的補充通告; 及 (4) 暫停辦理股份過戶登記手續期間 茲提述日期為 2025 年 4 月 28 日之股東週年大會通函（「原通函」）及股東週年大會通告 （原通告」 ），內容有關上海復旦微電子集團股份有限公司（ 「本公司」）股東週年大會（ 「股 東週年大會」） 。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與原通函及原通告所界定者具 有相同涵義。 (1) 補充普通決議案 董事會收到公司 2 位主要股東上海復芯凡高集成電路技術有限公司及上海復旦復控 科技産業控股有限公司（截至本公告 ...

新东方新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新东方新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股 票 简 称：东方材料 股 票 代 码：603110 信息披露义务人：江苏特丽亮新材料科技有限公司 住所：无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路 通讯地址：无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路 权益变动性质：股份增加（司法拍卖，执行法院裁定） 签署日期：2025 年 5 月 30 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新东方新材料 股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-037 新东方新材料股份有限公司 关于股东发生权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人许广彬先生所持公司 12,000,000 股无限售流通股被司法拍卖所 致，本次司法拍卖股份占许广彬先生所持股份的 52.36%，占公司总股本的 5.96%。 本次权益变动后，许广彬先生持有公司股份数量将从 22,916,903 股减少至 科技有限公司持有公司股份数量将从 0 股增加至 12,000,000 股，占公司总股本比 例将从 0.00%增加至 5.96%。 ●本次权益变动不触及要约收购。 ●本次权益变动后，公司第一大股东将变为朱君斐，持股比例为 8.84%，公 司第二大股东将变为江苏特丽亮新材料科技有限公司，持股比例为 5.96%，公司 第三大股东将变为许广彬，持股比例为 5.43%。 ●公司第六届董事会席位共 9 位，其中由第三大股东许广彬先生 ...

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Shanghai Jintiancheng Law Firm regarding the 2024 annual general meeting of Shanghai Mingzhi Electric Co., Ltd. [1] - The meeting is convened by the company's board of directors, and the notice was published 20 days prior to the meeting date [2][3] - The meeting took place on May 30, 2025, with both on-site and online voting options available for shareholders [3][6] Group 2 - A total of 579 participants attended the meeting, representing 276,775,310 shares, which accounts for 66.0746% of the total voting shares [3][6] - The on-site attendees included 11 shareholders, all of whom were verified to have valid attendance qualifications [3] - Online voting was conducted through the Shanghai Stock Exchange's system, with 568 shareholders participating, representing 2,583,925 shares or 0.6168% of the total [6] Group 3 - All agenda items discussed at the meeting were within the authority of the shareholders' meeting and consistent with the notice [6] - The voting results showed that 276,619,810 shares (99.9438%) were in favor of the proposals, while 121,100 shares (0.0437%) opposed, and 34,400 shares (0.0125%) abstained [6][10] - The voting results for small shareholders indicated a similar trend, with 20,115,685 shares (99.2329%) in favor [7][10] Group 4 - The legal opinion concludes that the convening, procedures, qualifications of attendees, and voting results of the meeting comply with relevant laws and regulations [14][15] - All resolutions passed during the meeting are deemed legal and valid [14][15]