上海卓然工程技术股份有限公司 会议资料 二〇二五年六月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及 《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席 会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的 股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东 或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-027 南都物业服务集团股份有限公司 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元 10 楼百 年阁会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-042 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月30日 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 应回避表决的关联股东名称：无 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-021 镇海石化工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月27日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

中策橡胶集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 中策橡胶集团股份有限公司 会议资料 中策橡胶集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 中策橡胶集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中策橡胶集团股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和届次： （二）股东大会召开日期：2025 年 6 月 26 日 （三）股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临 2025-032 中国电力建设股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 Ａ股 601669 中国电建 2025/6/19 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案人：中国电力建设集团有限公司 （二）提案程序说明 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年 6 月 6 日公告 了股东大会召开通知，单独持有公司53.05%股份的股东中国电力建设集团有限公 司在2025 年 6 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集 人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 （三）临时提案的具体内容 公司股东中国电力建设集团有限公司提出临时提案《关于确定中国电力建设 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 ...

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等 证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2025-038 华北制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议 室 因工作原因未能出席会议； 次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例 | | | 比例 | | | 比例 | | | | （%） | 票数 | （%） | | 票数 | （%） ...

中材节能股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月27日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

房旭，1970年7月生，经济师，经济学学士。现任北京银行信用审批部总经理。1992年7月参加工作， 2010年9月加入北京银行。2025年5月至今担任北京银行信用审批部总经理；2024年1月至2025年5月担任 北京银行公司业务总监；2022年8月至2025年5月担任北京银行公司银行部（战略客户部）总经理；2022 年6月至2022年8月担任北京银行公司银行部总经理；2018年4月至2022年6月担任济南分行党委书记、行 长；2017年3月至2018年4月担任济南分行党委书记、常务副行长；2016年7月至2017年3月担任北京银行 公司银行部副总经理；2014年9月至2016年7月历任济南分行行长助理、副行长。2010年9月至2014年9月 先后在济南分行办公室、济南分行营业部从事相关工作。加入北京银行前曾在中国农业银行从事相关工 作。 此外，会议通过《关于聘任明立松先生为首席信息官的议案》。根据北京银行工作分工调整，同意聘任 明立松担任该行首席信息官，其任职资格尚需取得监管机构核准。 明立松，1975年3月生，高级工程师，工程硕士。现任北京银行信息科技管理部总经理，系统运营中心 党委书记、总经理。1998年 ...

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-029 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 201 号中国太平洋保险（集 团）股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 其中：A 股股东人数 1,077 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 其中：A 股股东持有股份总数 4,726,232,532 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,261,260,078 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.127493 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.110346 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合 ...