证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2025-20 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 权暨关联交易的议案 份有限公司股票收益权及表决权委托的关联交 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 易议案 累积投票议案 上述议案已经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，并于 2025 年 6 月 13 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-039 圣湘生物科技股份有限公司 关于受让湖南圣维斯睿生物科技有限公司部分股 权暨与关联方共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）拟以自有资金人 民币 500 万元的对价受让 SEPSET BIOSCIENCES, INC.（以下简称"SEPSET"）所 持有的湖南圣维斯睿生物科技有限公司（以下简称"圣维斯睿"）10%股权（对应注 册资本人民币 500 万元，已实缴）。 ? 圣维斯睿的原股东中包括公司关联方湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"产业基金"），本次交易构成与关联方共同投资，未构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 本次交易实施不存在重大法律障碍。 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的规定，本次交易构成与关联方共同投资， 具体参见"二、关联人及股权转让方基本情况"之"（一）关联关系说明"。 截至本次 ...

债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01 证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-035 债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02 云南锡业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 召开公司 2025 年第二次临时股东大会（详见公司 2025 年 6 月 13 日披露的公司 董事会决议公告）。 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、起止时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2025 年 6 月 30 日 9:15—15:00 的任意时间。 本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

本部分所述词语或简称与本财务顾问报告"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本次收购系福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会拟以其持有的龙岩投 资发展集团有限公司51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39%股权和龙岩交通 发展集团有限公司20%股权作价出资入股至龙岩市投资开发集团有限公司（以下简称为 "收购人"），使得收购人间接控制龙岩高岭土股份有限公司（以下简称为"龙高股份" 或"上市公司"）49.55%股份，成为龙高股份间接控股股东。 兴业证券接受收购人的委托，担任本次收购的财务顾问，依照相关法律法规规定， 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的 基础上出具本财务顾问报告。 本财务顾问报告不构成对龙高股份股票的任何投资建议，对投资者根据本财务顾问 报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问 提请广大投资者认真阅读收购报告书、法律意见书等信息披露文件。 二〇二五年六月 兴业证券股份有限公司关于龙岩高岭土股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 重要提示 本次收购的收购人已经声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问报告所必需的 全部资 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-033 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》 《股东大会议事规则》 及《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订 <董事会议> 事规则>的议案》、《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》及《关于修订 <公司> 章程>的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引》 （2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》，结 合公司的实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》 及《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：（1）删除"监事""监事会"相 关描述，部分描述由"审计委员会"代替； ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-034 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》，结 合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司 治理、生产经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监 事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公 司的正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-037 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:00-15:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 6 月 13 日（星期五）至 6 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@zeho.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 投资者更全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 6 月 20 日（星 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人梁文昭，已充分了解并同意由提名人北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司董事会提名为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-032 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 二、公司第五届董事会董事薪酬方案 公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第四届董事会薪酬与考核委员会第 一次会议、第四届董事会第三十次会议分别审议通过了《关于第五届董事会董事 薪酬的议案》。为了进一步提高公司董事的工作积极性，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，结合行业及地区的收入水平，拟定公司第五届董事会董事薪 酬方案如下： 公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、 行业及经营规模，独立董事津贴标准为每年 15 万元（税前），津贴按月发放。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照程序组 织开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-036 重要内容提示： ? 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "西部黄 金"）现金收购新疆有色金属工业(集团)有限责任公司（以下简称"新疆有色"） 持有的新疆美盛矿业有限公司（以下简称"新疆美盛"）100%股权。 ? 新疆有色系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等规定，本次交易构成关联交易；本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 本次交易事项尚需自治区国资委审批及公司股东大会审议。 ? 过去 12 个月与同一关联人进行的交易累计次数为 91 次，累计交易数额 为 38.53 万元；过去 12 个月未发生与不同关联人进行交易类别相关的交易。 ? 风险提示：本次股权收购事项尚需相关方按照协议约定办理标的股权过 户手续，本次股权收购事项最终能否成功实施尚存在不确定性，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 一、关联交易概述 西部黄金股份有限公司关于现金收购 新疆美盛 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...