美的集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司股权激励计划相关事项的核查意见 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》 及各期股权激励计划草案等相关规定和要求，对公司股权激励计划相关事项进行 了核查，并发表如下意见。 一、关于注销第五期股票期权激励计划预留授予第四个行权期已到期未行 权股票期权的核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会经核查认为： 鉴于第五期股票期权激励计划预留授予第四个行权期的截止时间为 2025 年 公司董事会薪酬与考核委员会同意董事会注销共 8 名激励对象已授予但到期未 行权的 85,000 份股票期权。 公司本次对第五期股票期权激励计划预留授予第四个行权期已到期未行权 期权的注销，符合《管理办法》和公司《第五期股票期权激励计划（草案）》的 相关规定。 二、关于注销第八期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期 权的核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会经核查认为： 鉴于第八期股票期权激励计划第二个行权期的截止时间为 2025 年 6 月 3 日， 本行权期结束后，激励对象未行权的股票 ...

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-034 债券代码：123054 债券简称：思特转债 北京思特奇信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公 司董事会同意提名吴飞舟先生，同意控股股东华创云信数字技术股份有限公司 （以下简称"华创云信"）提名刘学杰先生、李锡亮先生、夏勤先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 上述非独立董事候选人任职资格符 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-078 协创数据技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第三十六次会议通知于 2025 年 6 月 9 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》 （三） 本次董事会应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 14 日届满， 根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民 ...

（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-050 蜂助手股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会第五次会议（以下简称"本次会议"）在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主 席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》 （二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核 目标的议案》 经审核，监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，调整程序合法合规，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对 2024 年限 制性股票激励计划中 2025 年 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-039 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股权激励计划授予激励对象名单（授予 日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2025 年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向 2025 年股 票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对获授权益的 激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-050 中国巨石股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月30日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-036 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2025 年 6 月 12 日下午 16:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 议，根据《公司章程》的有关规定，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议的 通知时限要求。会议应出席监事 3 人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会议 的监事 1 人，张林女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席屈文婷女士主 持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 参会的监事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励 对象条件，符合公司《20 ...

电话(Tel.)：(0755)88265288 邮政编码：518038 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 信达会字（2025）第187号 致：协创数据技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《协创数据技术股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"） 接受贵公司的委托，指派林勇律师、赖凌云律师（下称"信达律师"）出席贵公司 对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序 和结果等事项发见证意见。 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 广东信达律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 法律意见书 信达律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东会的召集和召开 ...

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-037 债券代码：123054 债券简称：思特转债 北京思特奇信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次 临时股东会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本 次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-065 协创数据技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025年6月12日（星期四）15:00 （2）网络投票起止时间：2025年6月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025 年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月12日9:15至 华创建大厦1座12层1209号房会议室。 （以下简称"《公 司法》 特别提示： 本次股东会无否决议案的情形。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 "）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术 股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》 "）的有关规定。 （二）会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计261人，代表有 表决权的股份总数为131,892,557股，占公司有表 ...