大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—025 大连友谊（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 6 月 4 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将本议案提交董事会审议。 关联董事李剑、张秋玲回避了表决。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见与本 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-042 北京直真科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 知时限，会议通知已于2025年6月12日以电话、口头方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》。 为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》。 公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽于2025年6月12日向董事会发出《关于提议增加 对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》提交至2 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-027 百洋产业投资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君 先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉 强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 及配套议事规则的 议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-031 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届监事会第七次会议（以下简称"会议"）于2025年6月13日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张 斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 四、审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对参股公司增资暨关联交易事项符合《公司 法》《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，交易价格遵循市场 公允原则，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及 全体股 ...

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已 于 2025 年 6 月 6 日通过电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主 席李汉兵先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-026 中信科移动通信技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：本次募投项目延期是根据公司实际情况作出的调整，未改变 募集资金投资项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范 性文件的要求以及公司的有关规定。公司监事会同意本次募投项目延期事项。 表决结果：同 ...

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-020 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 13 日在北京市昌平区科技园东区华昌 路 2 号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 6 日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召 集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京佰仁医疗科技股份有限 公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：根据公司 2020 年第 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-032 苏州市味知香食品股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 "《激励计划（草案）》"）首次授予人数、首次授予数量以及授予价格的调整符 合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及公司《激励计划（草案）》中的相关规定。本次调整内容在公司 2024 年年度股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。因此，同意对本次激励计划相关事项的调整。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告》。 监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定和 公司 2024 年年度股东大会的授权，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予 股票期权的议案》，监事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同 意确定 ...

成都银行股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 成都银行股份有限公司 （股票代码：601838） 成都银行股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 会议议程…………………………………………………........3 会议须知…………………………………………………….4 议案 1 关于《成都银行股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告》的议案………………………………………………7 议案 2 关于《成都银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告》的议案……………………………………………………14 议案 3 关于成都银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 议案 4 关于成都银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案的 议案……………………………………………………………26 议案 5 关于聘请成都银行股份有限公司 2025 年度会计师事务 所的议案……………………………………………………27 议案 6 关于成都银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易 预计额度的议案………………………………………………33 议案 7 关于投保董事、监事、高级管理人员责任保险相关事 项的议案…………… ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-061 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 6 月 13 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：《公司章程》的修订符合公司实际发展的需要，有助于公司适 应相关法律法规及规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，进一步提升公司 规范运作水平。因此，监事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。本次 《公司章程》修订完成后，公司将不再 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-046 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司章程》 及修订对照表和《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事 工作制度》。 宜宾天原集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发 出。会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 同意公司根据《公司法》和《上市公司章程指引》的规定，修订 《公司章程》，同步修订《股东大会议事规则》（修订后名称变更为 《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、 ...