证券代码：688291 证券简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会 议资料 北京金橙子科技股份有限公司 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京金橙子科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定 2025 年第一次临时股东大会参会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合 法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律 师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手 续，并按规定出示股票账户卡（如有）等持股凭证、身份证明文件或营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人证明书、 ...

丹化化工科技股份有限公司 会 议 资 料 二○二五年六月 名 称 页码 一、股东大会须知 3 年度审计费用的议案 丹化化工科技股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定如下大会须知： 认真履行法定职责。 护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。 大会秘书处 丹化化工科技股份有限公司 议 程 会议时间：2025 年 6 月 27 日 14:00 会议议程： 议案 1：公司 2024 年年度报告及其摘要 根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公 司年度报告披露的规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，于 2025 年 4 月 9 日公司十一届八次董事会会议审议通过，并于 4 月 11 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露，年报摘要同日在《上海证券报》上披露。现提请 各位股东审议。 议案 2：公司 2024 年度董事会工作报告 《证券法》等法律法规及《公司章 程》《公司董事会议事规则》等有关规定，认真履职，切实贯彻执行股东大会通 过的各 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议资料 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议资料 目 录 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司 股东会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《股东大会议事规则》的规定，特制定 本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东大 会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合 法权益，务必请出席现场大会的股东（包含股东代表，下同）携带 相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不 得参加现场表决和发言。除出席本次 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 会 议 资 料 股票简称：中曼石油 股票代码：603619 二〇二五年六月二十四日 《公司章程》以及 《公司股东会议事规则》的要求，特制定如下会议须知，望出席公司股东会的全体人员 严格遵守： 一、为确认出席股东会的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过 上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。 三、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（"上证信息"）提供的股东会提醒服 务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会 投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能 短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接： https:// ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"、"公司"）于2025 年5月31日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海医药集团股份有限 公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-059），定于2025年6月26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现将本次会 议的有关事项提示如下: 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-062 上海医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 13 点 00 分 召开地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 ...

福建水泥股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 30 日 目 录 议案 4 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案 ......... 22 福建水泥股份有限公司 会 议 召 集 人 ：公司董事会 会 议 主 持 人 ：王振兴董事长 会 议 召 开 方 式 ：现场投票与网络投票相结合的方式 现 场 会 议 时 间 ：2025年6月30日 14点30分 现 场 会 议 地 点 ：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦 网络投票起止时间：自2025年6月30日至2025年6月30日 网 络 投 票 时 间 ：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议议程： 第一部分 2024 年度工作回顾 序号 议 案 名 称 总数；宣布第 9 项议案关联股东名单及非关联股东和股东代理人人数及所持 表决权股份总数。 议案 1 福建水泥股份有限公司 尊敬的各位股东、股东代表： 受董事会委托，由我向本次股东大会报告董事会工作，请审议。 司法》 《证券法》 《上海证券交易所股票 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-066 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电 股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光 电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第十一次会 议审议通过，决定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 16:00 （2）网络投票时间： ...

二〇二五年六月 尖峰集团 2025 年第一次临时股东大会会议材料 浙江尖峰集团股份有限公司 一、会议召开形式 本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人 召开的日期、时间：2025 年 6 月 27 日，下午 14：00； 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。 召集人：本公司董事会 浙江尖峰集团股份有限公司 会议资料 三、网络投票的系统、投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 投票注意事项： (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。 (二) 持有 ...

卓郎智能技术股份有限公司 （证券代码：600545） 会议材料 卓郎智能技术股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保 证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未 按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。 三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题 的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股 东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东 大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中 回答股东的问题。 四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。 ...

公司独立董事任晓常先生、柴振海先生期满离任将导致公司独立董事占董事 会成员的比例低于三分之一，在公司独立董事更换选举工作完成之前，独立董事 任晓常先生、柴振海先生将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董 事及相关董事会专门委员会委员的职责和义务。 本次延期更换选举独立董事不会影响公司董事会的正常运行，公司将在相关 独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行信息披 露义务。 特此公告。 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-34 重庆宗申动力机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）现任独立董事任晓常先生、 柴振海先生自 2019 年 6 月 21 日起担任公司独立董事，至 2025 年 6 月 20 日连续 担任公司独立董事将届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 是连续任职不得超过六年。 目前，公司正在积极筹备更换独立董事的相关工作，但由于公司独立董 ...