股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-042 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会第三十五次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下2项议案： 一、关于公司所属企业拟参与竞买山西省交口县李家山区块铝土矿探矿权的议案 经审议，董事会同意公司所属企业参与山西省交口县李家山区块铝土矿探矿权 的公开竞买，竞拍价格不低于该探矿权的挂牌起始价。如竞买成功，董事会同意将 该项目补充列入公司2025年投资计划并相应增加公司2025年资本性支出计划。 议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 二、关于公司所属企业拟参与竞买山西省交口县花寨区块铝土矿采矿权的议案 经审议，董事会同意公司所属企业参与山西省交口县花寨区块铝土矿采矿权的 公开竞买，竞拍价格不低于该 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-038 债券代码：123245 债券简称：集智转债 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议于 2025 年 6 月 16 日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了 通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，合法、有效。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会特别决议审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》。 一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程> 的 ...

为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股 东中国节能环保集团有限公司申请不超过人民币21.73亿元的借款， 其中10.63亿元为续借。借款额度有效期1年，利率不超过当期中国人 民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，公司可在规定期 限内根据实际需要申请使用。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。 公司第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议已审议通过 该事项。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核查 意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站的相关公告。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-037 中节能铁汉生态环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十五次（临时）会议于2025年6月20日以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年6月16日以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-019 天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第 1 页 共 2 页 监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意上述募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天 津美腾科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-020）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 监事会认为：同意于 2025 年 6 月 20 日召开第二届监事会第十五次会议，同 意本次监事会决议事项的有效性不会因通知 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》《北京航空材料研究院股份有限公司章程》《北京航空材料研究院股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法 权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手 续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖 公章）、授权委托书等，经验证后领取会议材料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-036 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以 通讯表决方式出席会议的董事 4 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司 董事长谢名优先生主持，公司全体监事、董事会秘书等相关人员列席了本次会议， 会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》； 公司第五届董事会原定任期至 2026 年 5 月 11 ...

会议材料 二〇二五年六月 目 录 现场会议时间：2025年6月27日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即6月27日 时间为股东大会召开当日即6月27日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二 会议室。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问 题的提问。 五、对以上议案进行逐项表决。 六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。 七、主持人宣读2025年第三次临时股东大会决议。 八、会议见证律师宣读法律意见书。 九、主持人宣布会议闭幕。 中材节能股份有限公司 为切实维护投资者的合法权益，确保2025年第三次临时股东大会 顺利进行，公司根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、制度的规定， 特制定本须知： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-011 中策橡胶集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 6 月 20 日在公 司会议室召开第二届监事会第五次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 6 月 徐筝女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合有关法 律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 监事会认为：本次对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整是基于 公司实际募集资金情况，并根据自身业务战略布局及实际经营发展需要所做出的 审慎决策。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定；不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于调 ...

A 股每股现金红利0.172元，B 股每股现金红利0.023932美元 证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-029 黄山旅游发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | － | 2025/6/25 | | | Ｂ股 | 2025/6/27 | 2025/6/24 | 2025/7/10 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 30 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 729 ...

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2025-032 债券代码：138949 债券简称：23中化K1 债券代码：241598 债券简称：24中化K1 中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议于 2025 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《关于公司董事变更的议案》。 王锋先生、刘兴先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任 公司任何职务。根据《公司章程》等相关规定，王锋先生及刘兴先生的辞职将 在股东大会选举出新的董事后生效。公司董事会对王锋先生及刘兴先生在担任 董事期间，为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献深表感谢。 根据公司控股股东中国中化股份有限公司提名，公司董事会 ...