证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2025-032 债券代码：138949 债券简称：23中化K1 债券代码：241598 债券简称：24中化K1 中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议于 2025 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《关于公司董事变更的议案》。 王锋先生、刘兴先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任 公司任何职务。根据《公司章程》等相关规定，王锋先生及刘兴先生的辞职将 在股东大会选举出新的董事后生效。公司董事会对王锋先生及刘兴先生在担任 董事期间，为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献深表感谢。 根据公司控股股东中国中化股份有限公司提名，公司董事会 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-043 上海三友医疗器械股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变 更登记及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、监事及修 订 <公司章程> 并办理工商登记的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》， 上述议案的部分子议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2024 年 12 月 公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，并结合公司第三届监事会任期即将 届满，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》 中相关条款及《公司股东会议事规则》等相关公司治理制度中关于监事 ...

北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 楼 电话：025- 8679 9777 传真：025-8679 9222 邮编：210000 北京市兰台（南京）律师事务所 法律意见 北京市兰台（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京化纤股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《南京化纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法 律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述 ...

二〇二五年六月三十日 议案 1：《关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权 暨关联交易的议案》； - 2 - 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 议案 1 鲁信创业投资集团股份有限公司 会议资料 （一）关联关系介绍 山 东 省 鲁 信 投 资控 股 集 团 有 限 公 司 （ 以 下 简称 "鲁 信 集 团"）为公司控股股东，截至目前，鲁信集团持有公司 股东山东投资为鲁信集团全资子公司，根据《上海证券交易所股 - 4 - - 3 - - 1 - 会议议程 会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室 一、由主持人宣布股东会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 三、会议审议的议案： 关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨 关联交易的议案 各位股东及股东代表: 为进一步聚焦主业，减少关联交易，鲁信创业投资集团股份 有限公司（以下简称"鲁信创投"或"公司"）拟采用非公开协 议转让的方式，将持有的山东省鲁信惠金控股有限公司（以下简 称"鲁信惠金"）全部 10.0581%股权以 20 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○二五年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年七月二日 目 录 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法规，以及《公司章程》 等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2025 年第二次临时 股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。 认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及 服务等事宜。 登记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股 东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到 的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得 参加表决和发言。 权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事 先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或 就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进 行。 时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益 的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者合法权益，保证股东及代理人在上海妙可蓝多食品科技股 份有限公司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会正 常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程》 （以下简称"《公司章程》" 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 二〇二五年六月 ）等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下 事项： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席现场会议的股东及代理人请按规定出示身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件，经验证合格后方可出席会议。 三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数，但可以通过网 络投票方式参与表决。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态。全体出席人员在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 五、股东及代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利。任何股东及 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人顾绍宇，已充分了解并同意由提名人上海三友医疗器械股份有限公司董 事会提名为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"三友医疗"） 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海三友医疗器械股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

《公司法》"）、 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-044 上海三友医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将 具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非职工代表董事提名情况 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委 员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意：提名 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生、徐农先生、David Fan（范湘龙）先生、 胡旭波先生、郑晓裔女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李莫 愁女士、程昉先生、顾绍宇女士为 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海三友医疗器械股份有限公司董事会，现提名李莫愁为上海三友医 疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海三友医疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与上海三友医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-041 广东迪生力汽配股份有限公司 公司于 2025 年 6 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权事项加期审计报告的议案》。鉴于 本次交易价格未发生变化，本次加期审计报告事项在董事会审议权限范围内，无 需提交股东大会审议。 关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权 事项加期审计报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易事项概述 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力"、"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于认购新三板公司 股权暨转让控股子公司股权的议案》，并于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第二 次临时股东大会审议通过了上述议案。广东新农人农业科技集团股份有限公司 （以下简称"新农人公司"）向公司非公开发行股份，用于购买公司子公司广东 迪生力绿色食品有限公司（以下简称"绿色食品公司"、"标的资产"）76. ...