Group 1 - The board of directors of Guangzhou Haoyang Electronics Co., Ltd. held its 20th meeting of the third session on June 23, 2025, with all 7 directors present, meeting legal and regulatory requirements [1][2] - The board approved the proposal to replace the non-independent director candidate, with the original candidate, Xu Kaiqi, withdrawing due to work adjustments, and agreed to nominate Jiang Weiquan as a candidate for the fourth board of directors [1][2] - Jiang Weiquan's nomination will be submitted for approval at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, and the voting will be conducted using a cumulative voting system for non-independent director candidates [1][2] Group 2 - Shareholder Jiang Weikai holds 46,415,812 shares, representing 36.70% of the total share capital, qualifying him to propose the nomination of Jiang Weiquan in accordance with relevant regulations [2] - The proposal received unanimous support from the board with 7 votes in favor, and it will be presented at the upcoming shareholders' meeting for further deliberation [2]

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the approval of the 2024 annual profit distribution plan by the shareholders' meeting, which includes a cash dividend distribution to shareholders [1] - The total share capital of the company is 517,410,336 shares, and the cash dividend is set at 0.70 RMB per 10 shares for all shareholders [1] - The company will not implement capital reserve conversion into share capital or issue bonus shares for this fiscal year [1] Group 2 - The cash dividend distribution will be adjusted if the total share capital changes due to share buybacks, stock option exercises, or new shares issued [1] - The dividend distribution date is set for June 30, 2025, with the ex-dividend date also on the same day [2] - The distribution will be executed by China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, for all registered shareholders as of the record date [2]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-030 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日上午 9:15， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十八次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 以通讯方式出席会议 5 人，董事万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事范文来、戎一昊先生 以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 《关于全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的公告》详见指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 《关于选 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 法律意见 德恒 02G20250012-00003 号 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳市有方科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所经办律师 就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表 决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所经办律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以 下文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司第四届董事会第七次会议决议； 致：深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 23 日（星期一）召开。德恒上 海 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-045 经与会监事认真审议，形成如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛冠中生态份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知于2025年6月16日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 会议。会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 二、监事会会议审议情况 特此公告。 青岛冠中生态股份有限公司 监事会 经审核，监事会认为：在确保不影响可转债募集资金投资项目建设 及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币 存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，有利于提高公司资金使用效率， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报 ...

协议的议案》（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 监事会同意公司以自有资金人民币 90,280,421.54 元的价格收购广州市南业 营元投资咨询有限公司持有的广州市亚洲牌食品科技有限公司（以下简称"亚洲 食品"）39.9996%股权（上述金额已扣除评估基准日后南业营元收到的分红款）。 议的议案》（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 监事会同意公司接受广州鹰金钱食品集团有限公司委托，广州鹰金钱食品集 团有限公司不可撤销地授权公司作为其持有的 60.0004%广州市亚洲牌食品科技 有限公司股权唯一的、排他的受托人，在协议约定的委托期间内，依据相关法律 法规及公司章程等制度，完整行使股东表决权及其他法定权利。 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-044 广州市红棉智汇科创股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到监事 3 人， ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-046 三一重能股份有限公司 监事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全 的情况下对闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需 要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且 可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用闲置募集资金进行 现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求。本次使用闲置募集资金 进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该 事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 80,000 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以邮件方式发 送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 ...

北京市时代九和律师事务所 关于上海爱婴室商务服务股份有限公司 致：上海爱婴室商务服务股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受上海爱婴室商务服务 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派谢淮桉律师和包兴静律师列席了 公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的 相关事项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（2025 修订）（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范性 文件以及《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件、 资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原 始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均 与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开程 ...

Group 1 - The meeting of the Supervisory Board of Jinpu Titanium Industry Co., Ltd. was held on June 23, 2025, with all three supervisors present, and the meeting was chaired by Mr. Xu Yuelin [1][2] - The Supervisory Board reviewed and approved a proposal to amend the company's articles of association, in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The proposed amendments to the articles of association will be submitted to the third extraordinary general meeting of shareholders for approval as a special resolution [2]

上海君澜律师事务所 关于上海亚虹模具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 法律、法规、规章及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"） 接受上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出 席公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会 的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过 了《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度 总经理工作报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《独立 董事 20 ...