甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《公司关联交易管理制度》相关规定，作为甘肃国芳 工贸（集团）股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的 立场，审阅相关文件并经审慎分析之后，我们对提交公司第六届董事会第十五次 会议审议关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交 易事项和增加 2025 年日常关联交易预计事项的相关资料进行了审阅，现就该议 案发表独立意见如下： 一、关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交 易相关事项的独立意见 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司子公司租赁关联方商 业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案》。 独立董事认为： 展规划的实施，符合公司战略规划布局。本次交易以市场化原则定价，定价依据 合理，协商充分，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 不依赖该关联交易； 司章程》的规定； ...

大中矿业股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 大中矿业股份有限公司章程 目 录 大中矿业股份有限公司章程 大中矿业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关规定，制定本章程。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 218,940,000 股，于 第四条 公司注册名称： 中文名称 大中矿业股份有限公司 英文名称 Dazhong Mining Co.,Ltd 第五条 公司住所地：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇书记沟 邮政编码：014424 第六条 公司注册资本为人民币 1,508,021,588 元。 第七条 公司经营期限至 2049 年 10 月 28 日。 第八条 法定代表人由执行公司事务的董事或者总经理担任。根据公司经 营需要，由董事会在本条规定的人员范围内过半数选举产生，并依法办理 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-041 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ? 大股东持有的基本情况 截至本公告披露日，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东荣秀丽女士直接持有公司股份 53,265,280 股，占公司总股本的 12.38%。 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，为有限售条件流通股。 股东孙亦军先生直接持有公司股份 14,716,061 股，占公司总股本的 3.42%。 其中，232,937 股系通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持，为无限 售条件流通股。该部分股份由荣秀丽女士与孙亦军先生共同增持，并通过孙亦军 先生股票账户具体实施。其余 14,483,124 股为公司首次公开发行前/股权激励取 得，为有限售条件流通股。 ? 减持计划的主要内容 因自身资金需求，股东荣秀丽女士、孙亦军先生拟通过集中竞价方式减持不 超过 232,937 股公司股份，拟减持比例不超过 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-052 北京中岩大地科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十三次会议于2025年6月25日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于2025年6月22日通过电话或短信的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公 司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 因公司发展及实际需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经 公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任康景文先生为公司副总经 理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-046 天山材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知。 合视频方式召开。 满高鹏、薄克刚、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲 自出席了会议。 列席了本次会议。 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步规范公司治理，根据最新《中华人民共和国公司法》 《上 市公司章程指引》等法律、行政法规的相关规定，结合公司自身实际 情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容 如下： 表人的职权、法律责任。 节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主 持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方 式及表决程序。 事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的 职责和组成。明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及 特别 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-040 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第二十次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会 议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本 次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公 司章程》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定， 合法有效。 会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、增加董事会人数并修订 <公司章程> 及 其附件的议案》 表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。 （二）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。 （三）审议通过《关于使用部分 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2025-019 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 全体董事出席本次会议。 ? 本次董事会无反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司" ）第十一 届董事会第一次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以书面及电子邮件方式向 全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 26 日在公司七楼会议室以现场方式 召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经全体董事共同 推举，会议由朱卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》 《公司章程》 《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如 下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 经过全体董事讨论和审议，一致同意选举朱卫东先生为公 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-052 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2025 年 6 月 23 日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 6 月 26 日以现场方式召开，由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于公司新增套期保值业务的议案》 监事会认为公司开展原材料锡套期保值业务主要是为了降低大宗原材料价 格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效 的审批程序和风险控制体 ...

债券代码：127070 债券简称：大中转债 大中矿业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知 于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 6 月 26 日 上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-079 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联监事林国龙先生回避表决。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《 》披露的 《关于购买资产暨关联交 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-037 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称" $$\begin{array}{c}{{\langle\langle\lambda\overline{{{\Xi}}}|\rangle\vec{\lambda}\rangle\ "\rangle}}\\ {{\langle\bot}}\end{array},$$ 海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2025 年 6 月 20 日以电 ...