公告编号：临2025-039 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 一、"提质增效重回报"2024 年度行动方案评估报告暨 2025 年度行动方案； 全文详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2025 年第一季度全面风险管理状况评估报告； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于 2025 年第二季度预期信用损失法模型更新及验证情况的报告； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、关于调整董监高及其关联方与本行开展关联交易审议程序的议案； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第九次会议于 议应参加表决董事 11 名， ...

Core Points - The board of directors of Zheshang Bank held its fifth temporary meeting of the seventh session on June 20, 2025, and approved two key proposals [1][2] - The first proposal was the approval of the 2025 Internet Loan Business Development Plan, which received unanimous support from all participating directors [1] - The second proposal involved a capital increase in the affiliated company Zhejiang Zhiyin Financial Leasing Co., Ltd., which was approved with 11 votes in favor, while one related director abstained from voting [1][2] Proposal Details - The Internet Loan Business Development Plan aims to enhance the bank's strategic growth in the digital lending sector, aligning with its core business [1] - The capital increase in Zhejiang Zhiyin Financial Leasing is deemed necessary for the strategic development of Zheshang Bank and is consistent with its main business operations [2] - Independent directors confirmed that the related transaction adheres to principles of fairness and does not harm the interests of Zheshang Bank or its shareholders, particularly minority shareholders [2]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-034 本议案已经战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需 提交公司股东会审议。 根据《公司法》 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届三 十一次董事会会议于 2025 年 6 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。 《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，认为公司符合现行非公开发 行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件，具备非公开发行公司债券 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-030 浙江东方基因生物制品股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 6 月 26 日中午 11：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： 表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：本次公司使用不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含）的自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）， 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限为自董事会审议通过本次股份回购 方案之日起不超过 3 个月。符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资 实施募投项目的公告》（公告编号：临 2025-047 号）。 特此公告。 富士康工业互联网股份有限公司监事会 二〇二五年六月二十八日 证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2025-046 号 富士康工业互联网股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 6 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 6 月 27 日以书面传签的方式召开会议并作出 本监事会决议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、 《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司监事会 议事规则》的规定。 会议审议通过了下列议案： 一、关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案 议案表 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称" 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计 划的情形。 规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为公司 本持股计划持有人的主体资格合法、有效。 《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下 简称"《指导意见》"）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划相关 事项进行了核查。 工持股计划的情形。 计划"）等相关文件制定程序合法、有效。公司 2025 年员工持股计划内容符合《指 导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-030 天津金海通半导体设备股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事，会议补充通知已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：。 二、监事会会 ...

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-042 转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做 出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情 形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同 意募投项目进行延期的事项。 具体内容详见公司于 ...

经审核，监事会一致同意选举区艳琼女士（简历详见附件）担任公司第六届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称"公司") 第六届监事会第一次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 6 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 6 月 体监事共同推举公司监事区艳琼女士召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-028 广东三雄极光照明股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 广东三雄极光照明股份有限公司监事会 附件：监事会主席简历 区艳琼女士：中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，中专学历。2002年至2010 年在广东东松三雄电器有限公司任 ...

司章程》及相关制度规定。经核查候选人未发现《公司法》规定不得担任高管情 形及被中国证监会处罚情形。其任职资格、专业能力及职业背景有助于公司提升 财务管理水平，符合公司战略发展需求。同意聘任彭晓敏女士为公司财务总监。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-045 亚信安全科技股份有限公司 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年6月25日传 达至公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本 次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。会议审议以下事项： 二、监事会会议审议情况 监事会认为：本次聘任财务总监的提名、审议及表决程序符合《公司法》 《公 项目" 易的议案》 监事会认为：本次子公司减资及控股企业回购部分有限合伙 ...