北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元 的闲置募集资金适时进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，并在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-065）。 北京康辰药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-031 截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的本金保障浮动收益型 产品已赎回，募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户，具体情况如下： | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-038 陕西斯瑞新材料股份有限公司 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事选举情况 义先生、张航先生为公司非独立董事，选举袁养德先生、耿英三先生、李静女士为公 司独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举梁计鱼女士为公司第四届董事会职工 代表董事。上述 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第四 届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 6 月 12 日及 2025 年 6 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于 董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）及《陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-035）。 （二）董事长选举情况 第四届董事会董事长的议案》，董事会一致同意选举王文斌先生担任公司第四届董事 会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 ...

Core Viewpoint - Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. has convened the sixth special meeting of the third board of directors to approve the proposal for a simplified procedure for issuing shares to specific investors, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2][8]. Summary by Sections Meeting Overview - The meeting was held on June 30, 2025, with all three independent directors present, and the procedures followed legal requirements [1]. Approval of Stock Issuance - The independent directors approved the proposal confirming the company's eligibility to issue shares through a simplified procedure to specific investors [2][8]. - The stock to be issued is ordinary shares (A-shares) with a par value of RMB [2]. Issuance Details - The issuance will occur within ten working days after the China Securities Regulatory Commission (CSRC) registration decision [2]. - The target investors include up to 35 specific institutional and individual investors, including qualified foreign institutional investors [2][3]. Pricing and Quantity - The pricing will be based on the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date, with a minimum price set at 80% of this average [3][4]. - The total number of shares issued will not exceed 30% of the company's total shares before the issuance, with a fundraising cap of RMB 300 million [5][6]. Fundraising Purpose - The total amount to be raised is RMB 21,340,000, which will be used for projects including embedded computer research and development for unmanned equipment and commercial aerospace [6][7]. Lock-up Period - Shares acquired by investors will have a lock-up period of six months post-issuance, in compliance with regulatory requirements [5][6]. Future Plans and Reports - The company has prepared various reports, including feasibility studies and analyses related to the stock issuance, confirming alignment with legal and regulatory standards [9][10][11]. - A three-year dividend return plan for shareholders from 2025 to 2027 has also been established to enhance transparency and investor returns [12][13]. Previous Fund Usage - The company has reported on the usage of previously raised funds, ensuring compliance with relevant regulations [14].

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-069 贝肯能源控股集团股份有限公司 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长唐恺先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 贝肯能源控股集团股份有限公司的全资子公司北京引恒科技有限公司因业 务发展需要，拟以增资扩股方式引入新投资者宁波达峰自有资金投资合伙企业 （有限合伙）、宁波科贝极源自有资金投资合伙企业（有限合伙）、极储能源（上 海）有限公司、北京言复管理咨询有限公司、宁波源林自有资金投资合伙企业（有 限合伙），前述各投资者拟合计出资人民币 489.68 万元，认缴引恒科技本次新 增注册资本 480 万元。公司放弃对本次增资的优先认购权。 具体内容详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公 告》。 本议案已经公司第六届董 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-060 佳都科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2025 年 士主持，董事刘伟、GU QINGYANG（顾清扬）、刘佳、张利连，独立董事刘娥平、 韩宝明、王涛出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华 人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议经审 议通过了以下议案： 一、关于选举第十一届董事会董事长的议案 选举陈娇女士为公司第十一届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。选举完成后公司 将依法办理公司法定代表人变更登记手续。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于选举第十一届董事会专业委员会成员的议案 公司第十一届董事会下设战略与 ESG 委员 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-024 上海申达股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）关于选举公司董事会专门委员会成员的议案 主要内容： 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、 月 25 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第一次会议通知，会议于 2025 年 6 月 30 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董 事 7 人，未到董事董方委托董事李捷代行表决权，未到董事曾玮委托董事胡楠代 行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于选举公司董事长的议案 主要内容：选举陆志军先生为本公司董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 "本公司"）董事会于 2025 年 6 （1） 选举张磊先生为公司董事会提名委员会主任委员 表 ...

刘立、夏丽君、林永涛为公司 2023 年员工持股计划持有人，回避表决。 公司2023年员工持股计划第二个锁定期于2025年6月28日届满，根据《公 司2023年员工持股计划》 、《公司2023年员工持股计划管理办法》相关规定， 董事会认为公司2023年员工持股计划第二个锁定期业绩考核目标未达成，该 期对应的权益份额不得归属。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-026 天润工业技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 6 月 24 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十次会议的通知， 会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事 长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列 席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的议案》 。董事徐承飞、 具体内容详见 ...

新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次临 时会议于 2025 年 6 月 30 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-034 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名委员会对第六 届董事会非执行董事、执行董事及独立非执行董事候选人的个人履历、教育背景 等方面进行了审查，董事会提名委员会认为：公司第六届董事会董事候选人符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，独立非执行董事符合《上市公司独立董 事管理办法》的有关规定，任职资格合法，一致同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 二、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬 ...

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-060 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第一次会议于2025年6月30日在公司会议室召开，为保证公司新 一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限 要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第七届董 事会后，以现场通知方式送达全体董事。全体董事一致推举公司董事 姜纯先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 经审议，董事会同意选举姜纯先生为公司第七届董事会董事长， 任期自本次董事 ...

以现场与通讯表决方式召开。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-039 上海普利特复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 次会议的会议通知于2025年6月25日以通讯方式发出。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东会审议。 司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行 了表决，通过了以下决议： 公司在广东拥有稳定且成熟的市场以及优质的上下游资源，基于南沙区便利的地理 交通位置，是辐射华南市场的优选地点。公司与广州南沙经济技术开发区投资促进局本 着平等、自愿的原则，就普利特塑料改性材料华南总部及研发制造基地项目拟签署《项 目投资协议》。 为提高集团公司的市场竞争力，加快公司发展战略布局，快速实现项目落地。公司 出资设立全资子公司广东普利特新材料有限公司，并投资建设普利特塑料改性材料华南 总部及研发制造基地，注册资本 20000 万元。产品包括改性 PP、改性 A ...