证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-024 上海申达股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）关于选举公司董事会专门委员会成员的议案 主要内容： 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、 月 25 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第一次会议通知，会议于 2025 年 6 月 30 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董 事 7 人，未到董事董方委托董事李捷代行表决权，未到董事曾玮委托董事胡楠代 行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于选举公司董事长的议案 主要内容：选举陆志军先生为本公司董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 "本公司"）董事会于 2025 年 6 （1） 选举张磊先生为公司董事会提名委员会主任委员 表 ...

刘立、夏丽君、林永涛为公司 2023 年员工持股计划持有人，回避表决。 公司2023年员工持股计划第二个锁定期于2025年6月28日届满，根据《公 司2023年员工持股计划》 、《公司2023年员工持股计划管理办法》相关规定， 董事会认为公司2023年员工持股计划第二个锁定期业绩考核目标未达成，该 期对应的权益份额不得归属。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-026 天润工业技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 6 月 24 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十次会议的通知， 会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事 长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列 席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的议案》 。董事徐承飞、 具体内容详见 ...

新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次临 时会议于 2025 年 6 月 30 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-034 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名委员会对第六 届董事会非执行董事、执行董事及独立非执行董事候选人的个人履历、教育背景 等方面进行了审查，董事会提名委员会认为：公司第六届董事会董事候选人符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，独立非执行董事符合《上市公司独立董 事管理办法》的有关规定，任职资格合法，一致同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 二、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬 ...

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-060 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第一次会议于2025年6月30日在公司会议室召开，为保证公司新 一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限 要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第七届董 事会后，以现场通知方式送达全体董事。全体董事一致推举公司董事 姜纯先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 经审议，董事会同意选举姜纯先生为公司第七届董事会董事长， 任期自本次董事 ...

以现场与通讯表决方式召开。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-039 上海普利特复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 次会议的会议通知于2025年6月25日以通讯方式发出。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东会审议。 司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行 了表决，通过了以下决议： 公司在广东拥有稳定且成熟的市场以及优质的上下游资源，基于南沙区便利的地理 交通位置，是辐射华南市场的优选地点。公司与广州南沙经济技术开发区投资促进局本 着平等、自愿的原则，就普利特塑料改性材料华南总部及研发制造基地项目拟签署《项 目投资协议》。 为提高集团公司的市场竞争力，加快公司发展战略布局，快速实现项目落地。公司 出资设立全资子公司广东普利特新材料有限公司，并投资建设普利特塑料改性材料华南 总部及研发制造基地，注册资本 20000 万元。产品包括改性 PP、改性 A ...

Meeting Overview - The fifth meeting of the board of directors of Hainan Mining Co., Ltd. was held on June 30, 2025, with all 11 directors present, complying with relevant laws and regulations [1]. Loan Approval - The board approved a proposal for Roc Oil Company Pty Limited, a wholly-owned subsidiary, to apply for a loan of 600 million RMB from China Merchants Bank and up to 200 million USD from a syndicate of banks, including Standard Chartered Bank, Hang Seng Bank, and Qatar National Bank [1][2]. - The loans will be used to pay for the acquisition of shares in Tethys Oil AB and for capital expenditures and operating funds for new projects [1]. Collateral Details - The club loan will be secured by 100% equity of Roc Oil Company Pty Limited and its seven wholly-owned subsidiaries, with additional collateral if the loan exceeds 150 million USD [2]. - The total assets pledged for the equity pledge and collateral exceed 30% of the company's most recent audited total assets [3]. Financial Health - The company and Roc Oil are reported to have stable operations and good cash flow, indicating strong debt repayment capability without significant risk of default [3]. Board Committee Update - The board approved the addition of Ms. Zhou Hongxia to the Strategic and Sustainable Development Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, effective immediately [3].

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临 2025-061 号 债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债 隆基绿能科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第一 次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯的方式在西安铂菲朗酒店召开，经全 体董事推选，会议由董事钟宝申先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举钟宝申先生为公司第六 届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日至第六届董事会届满为止，期限三 年。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任钟宝申先生兼任公司总 经理，任期自本次董事会通过之日至第六届董事会届满为止，期限三年。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 ...

天汽模 公告编号 2025-030 天津汽车模具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七次 会议于2025年6月30日10:00在公司402会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知及会议资料于2025年6月25日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5 名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公 司全资子公司提供担保的议案》 公司董事会同意为天津天汽模模具有限公司向中国银行股份有限公司天津 保税分行申请不超过 500 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保 证期间为债务履行期届满之日起 3 年。 股票代码： 公司简称： 公司董事会同意为天津天汽模车身装备有限公司向中国银行股份有限公司 天津保税分行申请不超过 1,000 万 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-047 日海智能科技股份有限公司 二、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 根据公司董事审计委员会提名，同意聘任方焘育先生（简历见附件）为公司审计部 总经理（审计部负责人），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 《关于聘任审计部负责人的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 二十次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年6月29日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议 由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 ...

Core Viewpoint - The company has confirmed its eligibility to implement the 2025 restricted stock incentive plan, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][4]. Group 1: Eligibility and Compliance - The company does not fall under any prohibitive conditions outlined in the "Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies," including negative audit opinions or failure to distribute profits according to legal and regulatory requirements [1][2]. - The participants in the incentive plan meet the qualifications set forth in the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association, as well as the conditions specified in the listing rules [2][3]. Group 2: Plan Details and Benefits - The incentive plan includes middle management and key technical/business personnel, excluding independent directors and major shareholders, ensuring a focused approach to incentivization [3]. - The drafting, review process, and content of the incentive plan comply with all relevant legal and regulatory requirements, ensuring that the granting and vesting arrangements do not harm the interests of the company and its shareholders [3][4]. - The implementation of the incentive plan is expected to enhance the motivation, creativity, and responsibility of the participants, thereby improving the company's sustainable development and aligning with its strategic goals [4].