表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，监事会认为： 证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）049 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会议通 知于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。根据《监事会议事规则》的有 关规定并经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免通知时限要求。会议于 2025 年 7 月 23 日下午 13:30 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合 法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了 《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》 （公告编号： （2025）050号）详见信息 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－056 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届监事会 第十七次会议于 2025 年 7 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 7 月 23 日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议 符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳 钊先生主持。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合 《公司法》、 《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情 形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 王府井集团股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司 监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》，是根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规要求及公 司实际需 ...

北京华胜天成科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年第一期股票期权激励计划（草案）及 2025 年第 二期股票期权激励计划（草案）相关事项的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，北京华胜天成科技股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2025 年第一期股票期权激励计划（草 案）及 2025 年第二期股票期权激励计划（草案）相关事项进行了核查，并发表 如下核查意见： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告； 权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体 资格。 期权激励计划（草案）》的首次授予激励对象符合《管理办法》等法律法规、部 门规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2025年第一期股票期权激励计 划（草案）》及《2025年第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件， 首次授予激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-029 金陵华软科技股份有限公司 简称"《公司章程》" ）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》 （以下 ）第六届董事会第三十次会议决定于 2025 年 8 月 8 日召开 称"公司" 公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 股票代码：600410 二〇二五年八月 一、会议召开的日期、时间： 五、股东大会投票注意事项 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。 现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 13 点 30 分 网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 12 日 网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 二、现场会议地点： 北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室 三、会议出席对象 收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理 人不必是公司股东。 四、现场会议议程（开始时间 2025 年 8 月 12 日 13:30） 以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-059 王府井集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月8日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 至2025 年 8 月 8 日 上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十七 次会议审议通过，详见 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-045 福建福日电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 45 分 召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 至2025 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2025-037 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月8日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 至2025 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-021 深圳市博实结科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月23日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，定于2025年8月8日（星期五）14:50在广东省惠州市仲恺高新区惠风 西三路1号博实结产业园9楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本 次股东大会具体召开事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 决定召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

北京大成（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成isDentons' PreferredLawFirminChina. 北京大成（海口）律师事务所 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司2025年第三次临时股东大会 的法律意见书 本次股东大会由董事会提议并召集。公司第十一届董事会第二十六次会议于 公 司 于 2025 年 7 月 8 日在深圳证券交易所官方网站 、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》等媒体进行了相关公告 。详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资 格、会议登记事项等相关事项。本次股东大会股权登记日为 2025 年 7 月 16 日。 致：海南海药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件的 要求，北京大成（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海药股份有限 公司 ...