华阳智能:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-013 江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中独立董事蔡桂如委托独立董事毛建东代为出 席并表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先 生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 与会董事认真听取了总经理许鸣 ...