成都华微:成都华微电子科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-033 成都华微电子科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表 人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成都华微"）于2024年 7月22日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员、 第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第 一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、第 二届董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任了公司总经理、总法 律顾问兼首席合规官、总会计师、董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公 告如下： 一、公司第二届董事会的组成情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1.非独立董事：李烨先生、王策先生、段清华先生 ...