方大集团:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2023-42 方大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会 第六次会议审议通过。 （三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2:45，会期半天 2、网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上 午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：现场投票 ...