方大集团:2023年度独立董事述职报告（黄亚英）

方大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见 的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利 益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要 工作情况报告如下： 一、参会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，1 次股东大会，本人均亲自参加，没 有委托、缺席的情况，且认真履行了独立董事应尽的职责，具体出席情况如下： （黄亚英） 各位股东及股东代表： | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是 ...